证券代码：002453       证券简称：华软科技     公告编号：2020-105



               金陵华软科技股份有限公司
   2020 年度第三次临时股东大会会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示

    本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。

    一、会议的召开和出席情况
    1、股东大会名称：2020 年度第三次临时股东大会

    2、召集人：金陵华软科技股份有限公司董事会

    3、会议时间：

    现场会议召开时间：2020 年 11 月 12 日下午 14:30

    网络投票时间：2020 年 11 月 12 日，其中，通过深圳证券交易

所交易系统进行投票的时间为 2020 年 11 月 12 日上午 9:15-9:25、

9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统进行投票的时间为 2020 年 11 月 12 日 9:15 至 2020 年 11 月 12 日

15:00 的任意时间。

    4、会议地点：苏州苏站路 1588 号世界贸易中心 B 座 21 层公司

会议室
    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结

合的方式。

    本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系

统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投

票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决

权。

    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一

表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    6、股权登记日：2020 年 11 月 6 日

    7、会议主持人：董事长沈明宏

    8、本次股东大会由董事会提议召开，股东大会会议的召集程序

符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的相关

规定。

    二、会议出席情况

    1、股东出席的总体情况
   通过现场和网络投票的股东和授权代表 3 人，代表股份

 145,922,195 股，占上市公司总股份的 25.5421％。其中：通过现

 场投票授权代表 2 人，代表股份 145,915,495 股，占上市公司总股

 份的 25.5410％。通过网络投票的股东 1 人，代表股份 6,700 股，

 占上市公司总股份的 0.0012％。

    中小股东出席的总体情况：

   通过现场和网络投票的股东和授权代表 2 人，代表股份 688,600
 股，占上市公司总股份的 0.1205％。其中：通过现场投票授权代表

 1 人，代表股份 681,900 股，占上市公司总股份的 0.1193％。通过

 网络投票的股东 1 人，代表股份 6,700 股，占上市公司总股份的

 0.0012％。

    2、其他人员出席情况

    公司部分董事、监事、高级管理人员等列席了本次会议。

   三、议案审议和表决情况
    1、会议审议了《关于为控股子公司提供担保额度的议案》

   总表决情况：

             同意                    反对                   弃权

     票数            比例    票数           比例     票数          比例

 145,915,495 99.9954％       6,700         0.0046%     0            0

   中小股东总表决情况：

            同意                    反对                    弃权

    票数            比例    票数           比例      票数          比例

   681,900      99.0270%    6,700      0.9730%        0             0

    表决结果：该议案获得通过。

    四、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：君合律师事务所上海分所

    2、律师姓名：黄维佳、王雅峥

    3、结论性意见：华软科技本次股东大会的召集和召开程序、出

席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国
法律、法规及《公司章程》的有关规定；本次股东大会通过的有关决

议合法有效。

    五、备查文件目录

    1、金陵华软科技股份有限公司2020年度第三次临时股东大会决

议；

    2、君合律师事务所上海分所出具的《关于金陵华软科技股份有

限公司2020年度第三次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。




                            金陵华软科技股份有限公司董事会

                                   二〇二〇年十一月十三日