证券代码：002453      证券简称：华软科技     公告编号：2020-109



                   金陵华软科技股份有限公司
            关于转让全资子公司股权的补充公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对

公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华软科技”）

于 2020 年 11 月 17 日披露了《关于转让全资子公司股权的公告》（公

告编号：2020-107），公司拟通过股权转让方式向淳蓝（上海）实业

有限公司转让公司持有的镇江润港化工有限公司 100%股权，转让金

额 5500 万元。为便于投资者进一步了解相关情况，现对公告内容补

充披露如下：

    一、交易标的的主要评估情况

    公司委托了具有证券期货相关业务资格的北京中锋资产评估有

限责任公司进行了相应的评估工作。鉴于公司与淳蓝（上海）实业有

限公司、镇江润港化工有限公司签署的《股权转让协议》约定首次股

权交割日前目标公司的流动资产及债权债务归属于原股东，北京中锋

资产评估有限责任公司资产评估师根据资产评估准则的要求，本着独

立、客观和公正的原则，遵循有关法律、法规的有关规定，按照公认

的资产评估方法，对公司拟出售镇江润港化工有限公司部分资产在评

估基准日 2020 年 9 月 30 日的市场价值进行了评估并发表了专业意见，
出具了中锋评字 01186 号评估报告，其中：

    1、评估目的：为公司拟出售镇江润港化工有限公司部分资产提

供价值参考。

    2、评估对象与评估范围：本次评估对象为公司拟出售资产之目

的所涉及的镇江润港化工有限公司所持有部分资产。评估范围为评估

基准日镇江润港化工有限公司资产负债表所列示的固定资产、在建工

程、无形资产及其他非流动资产。

    3、价值类型：市场价值

    4、评估方法：资产基础法

    5、评估结论：截至评估基准日 2020 年 9 月 30 日，镇江润港化

工有限公司纳入评估范围内的资产账面值为 3,352.45 万元，评估值

为 5,405.97 万元，增值额为 2053.52 万元， 增值率为 61.25%。
                                                              单位：人民币万元
          项目        账面价值       评估价值     增减值           增值率％
                          A              B        C=B-A           D=C/Ax1QO%
   固定资产              1,633.98      2,409.30      775.32                    47.45
   在建工程              1,622.15      1,986.75      364.60                    22.48
   无形 资产                 80.94       994.55      913.61               1,128.72
   其他非流动资产           15.37         15.37        ——                   ——
   合计                  3,352.45      5,405.97    2,053.52                    61.25

    企业无形资产主要为土地使用权，具体情况如下：
                                                              单位：人民币万元
                                     土地        开
 序 土地权证 土地位置 取得日期 取得方 用 登记终 发 面积(m勺 原始入账价 账面价
 号 编号                         式    途 止日期 程             值       值
                                                 度
 1 镇国用 镇 江 新 2011-8-15 出让 工 业2061-7- 五 26,708.6 713.13      80.94
    ( 2011) 区 大港龙                用地 9      通
    第 7542 溪路北                               一
    号                                           平
     评估增值原因分析如下：

    1、公司于评估基准日与拟收购方淳蓝（上海）实业有限公司就

出售委估资产待有人镇江润港化工有限公司股权达成协议，在公开市

场假设及原地续用假设下，镇江润港化工有限公司所待有的部分非流

动资产实现评估增值。

    2、公司明确淘汰落后的造化业务，于 2019 年年底对长期资产

按 照 清 理 变现 的 预期 处 置 方式 进 行了 减 值 测试 （ 参见 华 软 科技

2020-015 号公告），并计提相应减值准备，使得委估资产账面价值有

所减少。

    二、交易预计获得的损益

    根据公司与淳蓝（上海）实业有限公司、镇江润港化工有限公司

签署的《股权转让协议》，镇江润港化工有限公司的流动资产、债权

及债务归属于公司，鉴于存在部分债权不能收回、流动资产及债权与

债务相抵消的情况，经公司财务部综合测算，本次出售镇江润港化工

有限公司股权，合并报表口径下公司预计将于股权处置当期产生投资

收益约 1500 万元，具体数据届时以 2020 年审计报告确认为准。

    除以上补充内容外，公司于 2020 年 11 月 17 日披露的《关于转

让全资子公司股权的公告》的其他内容均无变化。

    特此公告。



                               金陵华软科技股份有限公司董事会

                                     二〇二〇年十一月二十六日