证券代码：002453       证券简称：华软科技   公告编号：2021-014


               金陵华软科技股份有限公司
        第五届董事会第二十次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对

公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会

第二十次会议（以下简称“会议”）通知于 2021 年 4 月 15 日以传真、

专人送达、邮件等方式发出，会议于 2021 年 4 月 26 日在苏州苏站路

1588 号世界贸易中心 B 座 21 层公司会议室以现场和通讯相结合的方

式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事及高管人员列

席了会议。会议由沈明宏董事长主持。本次会议的召集、召开以及参

与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关

规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决

议：

    一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020

年度总裁工作报告》

    二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020

年度董事会工作报告》

    公司现任独立董事赵西卜先生、丁建臣先生、陈德棉先生及已离

任独立董事李德峰先生分别向董事会递交了《独立董事 2020 年度述
职报告》，并将在公司 2020 年度股东大会上进行述职。《2020 年度董

事会工作报告》及独立董事述职报告具体详见公司指定信息披露媒体

《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）。

     本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

     三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020

年年度报告及其摘要》

     具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、

《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

     本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

     四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020

年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》

     具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、

《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

     五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020

年度财务决算及 2021 年度财务预算报告的议案》

     具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、

《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

     本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

     六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020

年度利润分配预案》

     公司 2020 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，
不以公积金转增股本。

     具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、

《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

     本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

     七、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于

公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

     截至 2020 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为

-32,458.15 万元，公司未弥补亏损金额 32,458.15 万元，公司实收

股本 77,841.41 万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之

一

     具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、

《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

     本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

     八、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于

调整发行股份及支付现金购买资产暨关联交易业绩承诺方案的议案》

     具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、

《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

     关联董事沈明宏、王赓宇、王剑、胡农回避表决。

     本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

     九、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于

公司拟向控股股东及关联方借款暨关联交易的议案》

     具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    关联董事沈明宏、王赓宇、王剑、胡农回避表决。

    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

    十、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于

申请年度综合授信和开展票据池业务的议案》

    为满足公司的融资需求，优化财务结构，同时为减少应收票据占

用公司资金，提高公司权益资金利润率，公司拟向商业银行及其他金

融机构申请授信和开展现金管理（票据池）业务。

    具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、

《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

    十一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关

于 2021 年度为控股子公司提供担保额度的议案》

    具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、

《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

    十二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关

于 2021 年度远期结售汇业务额度的议案》

    具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、

《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

    十三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

    具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、

《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

    十四、会议以 0 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议了《2020 年

度公司董事薪酬的议案》

    公司董事 2020 年度薪酬经董事会薪酬与考核委员会审核同意，

公司董事 2020 年度薪酬详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、

《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

《2020 年年度报告》之“第九节董事、监事、高级管理人员和员工

情况”中的“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

    本议案涉及公司全体董事薪酬，基于谨慎性原则，公司全体董事

回避表决，直接提交公司 2020 年度股东大会审议。

    十五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议了《2020 年

度公司高级管理人员薪酬的议案》

    公司高级管理人员 2020 年度薪酬经董事会薪酬与考核委员会审

核同意，公司高级管理人员 2020 年度薪酬详见公司指定信息披露媒

体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）《2020 年年度报告》之“第九节董事、监事、

高级管理人员和员工情况”中的“四、董事、监事、高级管理人员报

酬情况”。

    十六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于修订<募集资金管理制度>的议案》

    根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深

圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、规

范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会同意对《募集资金管理

制度》的修订。

    具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、

《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

    十七、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关

于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法>的议案》

    根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深

圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、规

范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会同意对《董事、监事、

高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》的修订。

    具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、

《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

    十八、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关

于公司变更会计政策的议案》

    具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、

《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    十九、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》

    董事会拟定于 2021 年 5 月 18 日召开公司 2020 年度股东大会，

审议上述有关议案。具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、

《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    独立董事对上述议案中的四、六、八、九、十、十一、十二、十

三、十四、十五、十八项议案已发表独立意见，对上述议案中的八、

九已发布事前认可意见。具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券

报》、 证券时报》、 上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。




                                金陵华软科技股份有限公司董事会

                                   二〇二一年四月二十七日