证券代码：002453     证券简称：华软科技     公告编号：2021-015


               金陵华软科技股份有限公司
        第五届监事会第十七次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对

公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会

第十七次会议（以下简称“会议”）通知于 2021 年 4 月 15 日向全体

监事发出，会议于 2021 年 4 月 26 日在苏州苏站路 1588 号世界贸易

中心 B 座 21 层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应

到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席李晓熙主持。本次会

议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司

法》、《公司章程》等有关规定。经参加会议监事认真审议并经记名投

票方式表决，通过以下决议：

    一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020

年度监事会工作报告》

    具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、

《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

    二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020

年年度报告及其摘要》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核《金陵华软科技股份有

限公司 2020 年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中

国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实

际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、

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    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

    三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020

年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》的议案

    监事会对公司 2020 年度内部控制自我评价报告、公司内部控制

制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司按照自身的实际情况

已建立了较为完善、有效的内部控制制度，并基本得到了有效的落实

和执行。公司 2020 年度内部控制自我评价报告真实反映了公司内部

控制制度的建设及执行情况。

    具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、

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    四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于

2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告的议案》

    具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、

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    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

    五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020
年度利润分配预案》

    公司 2020 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，

不以公积金转增股本。

    经审核，监事会认为：本次利润分配预案符合中国证券监督管理

委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市

公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规

定，符合公司的实际情况和发展现状，有利于公司的可持续发展。

    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

    六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于

公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

    截至 2020 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为

-32,458.15 万元，公司未弥补亏损金额 32,458.15 万元，公司实收

股本 77,841.41 万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之

一。

    具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、

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    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

    七、会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于

调整发行股份及支付现金购买资产暨关联交易业绩承诺方案的议案》

    具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、

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    关联监事李晓熙女士回避表决。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

    八、会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于

公司拟向控股股东及关联方借款暨关联交易的议案》

    具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、

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    关联监事李晓熙女士回避表决。

    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

    九、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于

申请年度综合授信和开展票据池业务的议案》

    具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、

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    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

    十、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于

2021 年度为控股子公司提供担保额度的议案》

    具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、

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    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

    十一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关

于 2021 年度远期结售汇业务额度的议案》

    具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、

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    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    十二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关

于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

    具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、

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    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

    十三、会议以 0 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议了《2020 年

度公司监事薪酬的议案》

    公司监事 2020 年度薪酬详见公司指定信息披露媒体《中国证券

报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

《2020 年年度报告》之“第九节董事、监事、高级管理人员和员工

情况”中的“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

    本议案涉及公司全体监事薪酬，基于谨慎性原则，公司全体监事

回避表决，本议案直接提交公司 2020 年度股东大会审议。

    十四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关

于变更会计政策的议案》

    具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、

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    特此公告。



                                    金陵华软科技股份有限公司

                                             监事会

                                    二〇二一年四月二十七日