证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2021-032
金陵华软科技股份有限公司
2020 年度股东大会会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示
本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。
一、会议的召开和出席情况
1、股东大会名称：2020 年度股东大会
2、召集人：金陵华软科技股份有限公司董事会
3、会议时间：
现场会议召开时间：2021 年 5 月 18 日下午 14:30
网络投票时间：2021 年 5 月 18 日，其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行投票的时间为 2021 年 5 月 18 日上午 9:15-9:25、
9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行投票的时间为 2021 年 5 月 18 日 9:15 至 2021 年 5 月 18 日 15:00
的任意时间。
4、会议地点：苏州苏站路 1588 号世界贸易中心 B 座 21 层公司
会议室
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的
方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投
票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决
权。
6、股权登记日：2021 年 5 月 12 日
7、会议主持人：董事长沈明宏
8、本次股东大会由董事会提议召开，股东大会会议的召集程序
符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的相关
规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东和授权代表 4 人，代表股份
325,136,353 股，占上市公司总股份的 41.7691％。其中：通过现
场投票授权代表 3 人，代表股份 318,126,753 股，占上市公司总股
份的 40.87％。通过网络投票的股东 1 人，代表股份 7,009,600 股，
占上市公司总股份的 0.9005％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东和授权代表 1 人，代表股份 7,009,600
股，占上市公司总股份的 0.9005％。其中：通过现场投票授权代表
0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0％。通过网络投票的
股东 1 人，代表股份 7,009,600 股，占上市公司总股份的 0.9005％。
2、其他人员出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员等列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
1、会议审议了《2020 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
325,136,353 100% 0 0 0 0
中小股东总表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
7,009,600 100% 0 0 0 0
表决结果：该议案获得通过。
2、会议审议了《2020 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
325,136,353 100% 0 0 0 0
中小股东总表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
7,009,600 100% 0 0 0 0
表决结果：该议案获得通过。
3、会议审议了《2020 年年度报告及其摘要》
总表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
325,136,353 100% 0 0 0 0
中小股东总表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
7,009,600 100% 0 0 0 0
表决结果：该议案获得通过。
4、会议审议了《2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告》
总表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
325,136,353 100% 0 0 0 0
中小股东总表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
7,009,600 100% 0 0 0 0
表决结果：该议案获得通过。
5、会议审议了《2020 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
325,136,353 100% 0 0 0 0
中小股东总表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
7,009,600 100% 0 0 0 0
表决结果：该议案获得通过。
6、会议审议了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之
一的议案》
总表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
325,136,353 100% 0 0 0 0
中小股东总表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
7,009,600 100% 0 0 0 0
表决结果：该议案获得通过。
7、会议审议了《关于调整发行股份及支付现金购买资产暨关联
交易业绩承诺方案的议案》
总表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
7,009,600 100% 0 0 0 0
中小股东总表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
7,009,600 100% 0 0 0 0
表决结果：该议案获出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上
通过。关联股东已回避表决。
8、会议审议了《关于公司拟向控股股东及关联方借款暨关联交
易的议案》
总表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
89,363,544 100% 0 0 0 0
中小股东总表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
7,009,600 100% 0 0 0 0
表决结果：该议案获得通过。关联股东已回避表决。
9、会议审议了《关于申请年度综合授信和开展票据池业务的议
案》
总表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
325,136,353 100% 0 0 0 0
中小股东总表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
7,009,600 100% 0 0 0 0
表决结果：该议案获得通过。
10、会议审议了《关于 2021 年度为控股子公司提供担保额度的
议案》
总表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
325,136,353 100% 0 0 0 0
中小股东总表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
7,009,600 100% 0 0 0 0
表决结果：该议案获出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上
通过。
11、《关于 2021 年度远期结售汇业务额度的议案》
总表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
325,136,353 100% 0 0 0 0
中小股东总表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
7,009,600 100% 0 0 0 0
表决结果：该议案获得通过。
12、会议审议了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
总表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
325,136,353 100% 0 0 0 0
中小股东总表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
7,009,600 100% 0 0 0 0
表决结果：该议案获得通过。
13、会议审议了《2020 年度公司董事薪酬的议案》
总表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
325,136,353 100% 0 0 0 0
中小股东总表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
7,009,600 100% 0 0 0 0
表决结果：该议案获得通过。
14、会议审议了《2020 年度公司监事薪酬的议案》
总表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
325,136,353 100% 0 0 0 0
中小股东总表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
7,009,600 100% 0 0 0 0
表决结果：该议案获得通过。
15、会议审议了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
325,136,353 100% 0 0 0 0
中小股东总表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
7,009,600 100% 0 0 0 0
表决结果：该议案获得通过。
16、会议审议了《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬与
绩效考核管理办法>的议案》
总表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
325,136,353 100% 0 0 0 0
中小股东总表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
7,009,600 100% 0 0 0 0
表决结果：该议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：君合律师事务所上海分所
2、律师姓名：邵鹤云、唐瑛培
3、结论性意见：华软科技本次股东大会的召集和召开程序、出
席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国
法律、法规及《公司章程》的有关规定；本次股东大会通过的有关决
议合法有效。
五、备查文件目录
1、金陵华软科技股份有限公司2020年度股东大会决议；
2、君合律师事务所上海分所出具的《关于金陵华软科技股份有
限公司2020年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
金陵华软科技股份有限公司董事会
二〇二一年五月十九日