证券代码：002453         证券简称：华软科技   公告编号：2021-036



               金陵华软科技股份有限公司
      第五届董事会第二十二次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会

第二十二次会议（以下简称“会议”）通知于 2021 年 6 月 18 日以传

真、专人送达、邮件等方式发出，会议于 2021 年 6 月 24 日在苏州苏

站路 1588 号世界贸易中心 B 座 21 层公司会议室以现场和通讯相结合

的方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司部分监事、高

管人员列席了会议。会议由沈明宏董事长主持。本次会议的召集、召

开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、 公司章程》

等有关规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过

以下决议：

    一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关

于实施超额业绩奖励暨关联交易的议案》

    公司控股子公司倍升互联（北京）科技有限公司向古丈倍升华谊

企业管理中心（有限合伙）、王峰、逯鹏进行超额业绩奖励，奖励金

额为 2,388,202.82 元。

    《关于实施超额业绩奖励暨关联交易的公告》具体内容详见
2021 年 6 月 25 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨

潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。




    特此公告。



                                金陵华软科技股份有限公司董事会

                                    二〇二一年六月二十五日