证券代码：002453       证券简称：华软科技   公告编号：2021-050



               金陵华软科技股份有限公司
      第五届董事会第二十四次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会

第二十四次会议（以下简称“会议”）通知于 2021 年 8 月 20 日以传

真、专人送达、邮件等方式发出，会议于 2021 年 8 月 27 日在苏州苏

站路 1588 号世界贸易中心 B 座 21 层公司会议室以现场和通讯相结合

的方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事及高管人

员列席了会议。会议由沈明宏董事长主持。本次会议的召集、召开以

及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等

有关规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以

下决议：

    一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《2021

年半年度报告及摘要》

    董事会经审核后认为：公司 2021 年半年度报告及其摘要的编制

和审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律

法规，《公司章程》等规章制度的要求；报告内容真实、准确、完整

地反映了公司的实际情况；不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。

    《2021 年半年度报告及摘要》具体内容详见 2021 年 8 月 28 日

《 证 券时 报》、《 中国 证券 报》、《 上海 证 券报 》及 巨潮 资 讯网站

（www.cninfo.com.cn）。

    二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于

修订<信息披露管理制度>的议案》

    根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、

《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文

件及《公司章程》的规定，公司董事会同意对《信息披露管理制度》

的修订。

    《信息披露管理制度》具体内容详见 2021 年 8 月 28 日《证券

时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站

（www.cninfo.com.cn）。

    三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于

修订<投资者关系管理制度>的议案》

    根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、

《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、

规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会同意对《投资者关系

管理制度》的修订。

    《投资者关系管理制度》具体内容详见 2021 年 8 月 28 日《证

券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站

（www.cninfo.com.cn）。
     四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于

修订<重大信息内部报告制度>的议案》

     根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、

《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、

规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会同意对《重大信息内

部报告制度》的修订。

     《重大信息内部报告制度》具体内容详见 2021 年 8 月 28 日《证

券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 站

（www.cninfo.com.cn）。

     五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于

修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》

     根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、

《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、

规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会同意对《内幕信息知

情人管理制度》的修订。

     《内幕信息知情人管理制度》具体内容详见 2021 年 8 月 28 日

《 证 券时 报》、《 中国 证券 报》、《 上海 证 券报 》及 巨潮 资 讯网站

（www.cninfo.com.cn）。

     特此公告。



                                     金陵华软科技股份有限公司董事会

                                          二〇二一年八月二十八日