证券代码：002453      证券简称：华软科技    公告编号：2021-059


               金陵华软科技股份有限公司
      第五届董事会第二十五次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会

第二十五次会议（以下简称“会议”）通知于 2021 年 9 月 10 日以传

真、专人送达、邮件等方式发出，会议于 2021 年 9 月 16 日在苏州苏

站路 1588 号世界贸易中心 B 座 21 层公司会议室以现场和通讯相结合

的方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司部分监事、高

管人员列席了会议。会议由沈明宏董事长主持。本次会议的召集、召

开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、 公司章程》

等有关规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过

以下决议：

    一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关

于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

    公司拟以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换金额

合计 19,238.01 万元人民币。公司独立董事、独立财务顾问对该议案

发表了同意意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具

了鉴证报告。
    具体内容详见刊登于 2021 年 9 月 17 日《中国证券报》、《上海

证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集

资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》 公告编号：2021-061）。

    二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关

于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    公司在不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全性的

情况下，拟使用不超过人民币 4.4 亿元的暂时闲置募集资金进行现金

管理，使用期限不超过 12 个月。公司独立董事、独立财务顾问对该

议案发表了同意意见。

    具体内容详见 2021 年 9 月 17 日《中国证券报》、《上海证券报》

及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集

资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-062）。

    特此公告。



                               金陵华软科技股份有限公司董事会

                                    二〇二一年九月十七日