证券代码：002453      证券简称：华软科技     公告编号：2021-067



               金陵华软科技股份有限公司
      第五届监事会第二十二次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会

第二十二次会议（以下简称“会议”）通知于 2021 年 10 月 20 日向全

体监事发出，会议于 2021 年 10 月 25 日在苏州苏站路 1588 号世界贸

易中心 B 座 21 层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议

应到监事 3 名，实到监事 3 名，其中李晓熙采用通讯方式出席参加表

决。会议由监事会主席李晓熙主持。本次会议的召集、召开以及参与

表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规

定。经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

    一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《2021

年第三季度报告》

    《2021 年第三季度报告》具体内容详见 2021 年 10 月 26 日《中

国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

    二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于

监事辞职及补选监事的议案》
    李晓熙女士因个人原因申请辞去公司第五届监事及监事会主席

职务。辞职后李晓熙女士不再担任公司任何职务。为保证公司监事会

正常运作，同意提名田玉昆先生为公司第五届监事会非职工代表监事

候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届监事会任期届

满之日止。本议案尚需提交公司股东大会审议。

    《关于监事辞职及补选监事的公告》具体内容详见 2021 年 10

月 26 日 《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 站

（www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。



                                   金陵华软科技股份有限公司监事会

                                        二〇二一年十月二十六日