证券代码：002453       证券简称：华软科技      公告编号：2021-078



               金陵华软科技股份有限公司
     2021 年第一次临时股东大会会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对

公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    特别提示

    本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。

    一、会议的召开和出席情况
    1、股东大会名称：2021 年第一次临时股东大会

    2、召集人：金陵华软科技股份有限公司董事会

    3、会议时间：

    现场会议召开时间：2021 年 11 月 11 日（星期四）下午 14:30

    网络投票时间：2021 年 11 月 11 日，其中，通过深圳证券交易

所交易系统进行投票的时间为 2021 年 11 月 11 日上午 9:15-9:25、

9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统进行投票的时间为 2021 年 11 月 11 日 9:15 至 2021 年 11 月 11 日

15:00 的任意时间。
    4、会议地点：苏州苏站路 1588 号世界贸易中心 B 座 21 层公司

会议室

    5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的
方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系

统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投

票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决

权。

       6、股权登记日：2021 年 11 月 5 日

       7、会议主持人：副董事长王赓宇

       8、本次股东大会由董事会提议召开，股东大会会议的召集程序

符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的相关

规定。

       二、会议出席情况

       1、股东出席的总体情况
   通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 和 授 权 代 表 14 人 ， 代 表 股 份

 441,458,521 股，占上市公司总股份的 46.7539％。其中：通过现

 场投票授权代表 3 人，代表股份 402,925,017 股，占上市公司总股

 份的 42.6729％。通过网络投票的股东 11 人，代表股份 38,533,504

 股，占上市公司总股份的 4.0810％。

       中小股东出席的总体情况：

   通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 和 授 权 代 表 12 人 ， 代 表 股 份

 39,882,604 股，占上市公司总股份的 4.2239％。其中：通过现场

 投票授权代表 1 人，代表股份 1,349,100 股，占上市公司总股份的

 0.1429％。通过网络投票的股东 11 人，代表股份 38,533,504 股，

 占上市公司总股份的 4.0810％。
       2、其他人员出席情况

       公司部分董事、监事、高级管理人员等列席了本次会议。

   三、议案审议和表决情况
       1、会议审议了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议

案》

   总表决情况：

               同意                   反对                 弃权

        票数          比例    票数           比例   票数          比例

 441,456,321 99.9995%         2,200      0.0005％    0             0

   中小股东总表决情况：

               同意                   反对                 弃权

       票数           比例    票数           比例   票数          比例

 39,880,404 99.9945％         2,200     0.0055％     0             0

       表决结果：该议案获得出席会议的股东所持表决票的三分之二以

上表决通过。
       2、会议审议了《关于监事辞职及补选监事的议案》

   总表决情况：

               同意                   反对                 弃权

        票数           比例    票数          比例   票数          比例

 441,456,321 99.9995％        2,200      0.0005％     0            0

   中小股东总表决情况：

               同意                   反对                 弃权
    票数         比例     票数       比例     票数     比例

 39,880,404 99.9945％     2,200    0.0055％      0      0

    表决结果：该议案获得通过。

    四、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：君合律师事务所上海分所

    2、律师姓名：冯诚、余芸

    3、结论性意见：华软科技本次股东大会的召集和召开程序、出

席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国

法律、法规及《公司章程》的有关规定；本次股东大会通过的有关决

议合法有效。

    五、备查文件目录

    1、金陵华软科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议

决议；

    2、君合律师事务所上海分所出具的《关于金陵华软科技股份有

限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。




                              金陵华软科技股份有限公司董事会

                                     二〇二一年十一月十二日