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公司公告

华软科技:第五届监事会第二十五次会议决议的公告2021-11-20  

                        证券代码:002453      证券简称:华软科技     公告编号:2021-082


               金陵华软科技股份有限公司
      第五届监事会第二十五次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完

整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    金陵华软科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会

第二十五次会议(以下简称“会议”)通知于 2021 年 11 月 19 日向全

体监事发出,会议于 2021 年 11 月 19 日在苏州苏站路 1588 号世界贸

易中心 B 座 21 层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。经全

体监事一致同意,豁免本次会议通知时限要求。会议应到监事 3 名,

实到监事 3 名。会议由监事会主席田玉昆主持。本次会议的召集、召

开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》

等有关规定。经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决,通过

以下决议:

    一、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议并通过《关于<

金陵华软科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划(草案)>及其

摘要的议案》

    经审核,监事会认为:为进一步完善公司法人治理结构,建立、

健全公司长效激励约束机制,吸引和留住优秀人才,充分调动其积极

性和创造性,提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力,有效地将股东、
公司和核心团队三方利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发

展,确保公司发展战略和经营目标的实现。在充分保障股东利益的前

提下,按照收益与贡献对等的原则,公司董事会薪酬与考核委员会根

据相关法律法规制定了《金陵华软科技股份有限公司 2021 年股票期

权激励计划(草案)》及其摘要,拟向激励对象授予股票期权 8,500

万份,占激励计划草案公告时公司股本总额 94,421.7225 万股的

9.00%。其中,首次授予权益总数为 8,053 万份,预留权益 447 万份。

公司 2021 年股票期权激励计划(以下简称“本激励计划”)有利于上

市公司的持续发展,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。本

议案尚需提交公司股东大会审议。

    《金陵华软科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划(草

案)》及其摘要具体内容详见 2021 年 11 月 20 日《中国证券报》《上

海证券报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

    二、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议并通过《关于<

金陵华软科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理

办法>的议案》

    为保证本激励计划的顺利实施,确保公司发展战略和经营目标的

实现,根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所股票上

市规则》等相关法律、法规的规定和公司实际情况,公司特制定《金

陵华软科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办

法》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

    《金陵华软科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考
核管理办法》具体内容详见 2021 年 11 月 20 日《中国证券报》《上

海证券报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

    三、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议并通过《关于

核查公司 2021 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的议案》

    根据《金陵华软科技股份有限公司2021年股票期权激励计划(草

案)》及其摘要,本激励计划的激励对象为公司(含子公司)任职的

高级管理人员、中层管理骨干和核心技术(业务)人员。

    监事会认为:列入本激励计划激励对象名单的人员具备《中华人

民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性

文件及《公司章程》规定的任职资格,符合《上市公司股权激励管理

办法》规定的激励对象条件,符合《公司2021年股票期权激励计划(草

案)》规定的激励对象范围,其作为本激励计划激励对象的主体资格

合法、有效。

    公司将在召开股东大会前,通过公司网站或其他途径,在公司内

部公示激励对象的姓名和职务,公示期不少于10天。监事会将于股东

大会审议股权激励前3-5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示

情况的说明。

    《金陵华软科技股份有限公司2021年股票期权激励计划首次授

予激励对象名单》具体内容详见 2021 年11月20日《中国证券报》《上

海证券报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

    特此公告。
金陵华软科技股份有限公司监事会

   二〇二一年十一月二十日