证券代码：002453      证券简称：华软科技     公告编号：2021-084


               金陵华软科技股份有限公司
      第五届董事会第二十九次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会

第二十九次会议（以下简称“会议”）通知于 2021 年 11 月 24 日以传

真、专人送达、邮件等方式发出，全体董事一致同意豁免 5 日前通知，

会议于 2021 年 11 月 24 日在苏州苏站路 1588 号世界贸易中心 B 座

21 层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事 7

名，实到董事 7 名。公司部分监事、高管人员列席了会议。会议由沈

明宏董事长主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合

《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。经参加会议董

事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

    会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于提

请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

    董事会拟定于 2021 年 12 月 10 日召开公司 2021 年第二次临时股

东大会。

    具体内容详见 2021 年 11 月 25 日刊登于《中国证券报》《证券时

报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开
2021 年第二次临时股东大会的通知的公告》（公告编号：2021-085）。

    特此公告。



                            金陵华软科技股份有限公司董事会

                                二〇二一年十一月二十五日