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公司公告

华软科技:2021年第二次临时股东大会会议决议的公告2021-12-11  

                        证券代码:002453       证券简称:华软科技      公告编号:2021-089



               金陵华软科技股份有限公司
     2021 年第二次临时股东大会会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完

整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    特别提示

    本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。

    一、会议的召开和出席情况
    1、股东大会名称:2021 年第二次临时股东大会

    2、召集人:金陵华软科技股份有限公司董事会

    3、会议时间:

    现场会议召开时间:2021 年 12 月 10 日(星期五)下午 14:30

    网络投票时间:2021 年 12 月 10 日,其中,通过深圳证券交易

所交易系统进行投票的时间为 2021 年 12 月 10 日上午 9:15-9:25、

9:30-11:30 和下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系

统进行投票的时间为 2021 年 12 月 10 日 9:15 至 2021 年 12 月 10 日

15:00 的任意时间。
    4、会议地点:苏州苏站路 1588 号世界贸易中心 B 座 21 层公司

会议室

    5、会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的
方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系

统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投

票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决

权。

       6、股权登记日:2021 年 12 月 3 日

       7、会议主持人:董事长沈明宏

       8、本次股东大会由董事会提议召开,股东大会会议的召集程序

符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的相关

规定。

       二、会议出席情况

       1、股东出席的总体情况
   通过现场和网络投票的股东和授权代表 8 人,代表股份

 420,729,283 股,占上市公司总股份的 44.5585%。其中:通过现

 场投票授权代表 3 人,代表股份 402,925,017 股,占上市公司总股

 份的 42.6729%。通过网络投票的股东 5 人,代表股份 17,804,266

 股,占上市公司总股份的 1.8856%。

       中小股东出席的总体情况:

   通过现场和网络投票的股东和授权代表 6 人,代表股份

 19,153,366 股,占上市公司总股份的 2.0285%。其中:通过现场

 投票授权代表 1 人,代表股份 1,349,100 股,占上市公司总股份的

 0.1429%。通过网络投票的股东 5 人,代表股份 17,804,266 股,

 占上市公司总股份的 1.8856%。
    2、其他人员出席情况

   公司部分董事、监事、高级管理人员等列席了本次会议。

   三、议案审议和表决情况
    1、会议审议了《金陵华软科技股份有限公司 2021 年股票期权激

励计划(草案)>及其摘要的议案》

   总表决情况:

            同意                    反对                   弃权

     票数          比例      票数          比例     票数          比例

 420,728,783 99.9999%        500          0.0001%    0             0

   中小股东总表决情况:

            同意                   反对                    弃权

    票数           比例   票数             比例     票数          比例

 19,152,866 99.9974%         500      0.0026%        0             0

    表决结果:该议案获出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上

通过。关联股东已回避表决。
    2、会议审议了《关于<金陵华软科技股份有限公司 2021 年股票

期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

   总表决情况:

            同意                    反对                   弃权

     票数          比例      票数          比例     票数          比例

 420,728,783 99.9999%        500          0.0001%    0             0

   中小股东总表决情况:
            同意                    反对                    弃权

    票数           比例   票数             比例      票数          比例

 19,152,866 99.9974%         500       0.0026%        0             0

    表决结果:该议案获出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上

通过。关联股东已回避表决。
    3、会议审议了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相

关事宜的议案》

   总表决情况:

            同意                    反对                    弃权

     票数          比例      票数           比例     票数          比例

 420,728,783 99.9999%         500          0.0001%    0             0

   中小股东总表决情况:

            同意                    反对                    弃权

    票数           比例   票数             比例      票数          比例

 19,152,866 99.9974%         500       0.0026%        0             0

    表决结果:该议案获出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上

通过。关联股东已回避表决。

    四、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称:君合律师事务所上海分所

    2、律师姓名:冯诚、余芸

    3、结论性意见:华软科技本次股东大会的召集和召开程序、出

席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜,均符合中国
法律、法规及《公司章程》的有关规定;本次股东大会通过的有关决

议合法有效。

    五、备查文件目录

    1、金陵华软科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议

决议;

    2、君合律师事务所上海分所出具的《关于金陵华软科技股份有

限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。




                            金陵华软科技股份有限公司董事会

                                    二〇二一年十二月十一日