证券代码：002453       证券简称：华软科技     公告编号：2021-094



               金陵华软科技股份有限公司
         第五届董事会第三十次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会

第三十次会议（以下简称“会议”）通知于 2021 年 12 月 24 日以传真、

专人送达、邮件等方式发出，会议于 2021 年 12 月 29 日在苏州苏站

路 1588 号世界贸易中心 B 座 21 层公司会议室以现场和通讯相结合的

方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司部分监事、高管

人员列席了会议。会议由沈明宏董事长主持。本次会议的召集、召开

以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》

等有关规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过

以下决议：

    一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关

于向 2021 年股票期权激励计划首次授予的激励对象授予股票期权的

议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》和公司 2021 年股票期权激

励计划（以下简称“本激励计划”）的规定以及公司 2021 年第二次临

时股东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的授予条件已成就，
同意以 2021 年 12 月 29 日为首次授权日，授予 113 位激励对象 8,053

万份股票期权，行权价格为 19.98 元/股。独立董事对该事项发表了

同意的独立意见。

    具体内容详见 2021 年 12 月 31 日刊登于《中国证券报》《证券时

报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向

2021 年股票期权激励计划首次授予的激励对象授予股票期权的公告》

（公告编号：2021-096）

    二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关

于拟聘任会计师事务所的议案》

    公司拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年

度审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司股东大会。独立董事对

该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。

    具体内容详见 2021 年 12 月 31 日刊登于《中国证券报》《证券时

报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于拟聘

任会计师事务所的公告》（公告编号：2021-097）。

    三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关

于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

    董事会拟定于 2022 年 1 月 17 日召开公司 2022 年第一次临时股

东大会。

    具体内容详见 2021 年 12 月 31 日刊登于《中国证券报》《证券时

报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开

2022 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2021-098）。
特此公告。



             金陵华软科技股份有限公司董事会

                二〇二一年十二月三十一日