证券代码：002453        证券简称：华软科技       公告编号：2022-002



                金陵华软科技股份有限公司
     2022 年第一次临时股东大会会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    特别提示

    本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。

    一、会议的召开和出席情况
    1、股东大会名称：2022 年第一次临时股东大会

    2、召集人：金陵华软科技股份有限公司董事会

    3、会议时间：

    现场会议召开时间：2022 年 1 月 17 日（星期一）下午 14:30

    网络投票时间：2022 年 1 月 17 日，其中，通过深圳证券交易所

交易系统进行投票的时间为 2022 年 1 月 17 日上午 9:15-9:25、

9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统进行投票的时间为 2022 年 1 月 17 日 9:15 至 2022 年 1 月 17 日 15:00

的任意时间。
    4、会议地点：苏州苏站路 1588 号世界贸易中心 B 座 21 层公司

会议室

    5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的
方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系

统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投

票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决

权。

    6、股权登记日：2022 年 1 月 11 日

    7、会议主持人：董事长沈明宏

    8、本次股东大会由董事会提议召开，股东大会会议的召集程序

符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的相关

规定。

    二、会议出席情况

    1、股东出席的总体情况
   通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 和 授 权 代 表 38 人 ， 代 表 股 份

 407,812,610 股，占上市公司总股份的 43.1906％。其中：通过现

 场投票的股东及授权代表 5 人，代表股份 402,665,417 股，占上市

 公司总股份的 42.6454％。通过网络投票的股东 33 人，代表股份

 5,147,193 股，占上市公司总股份的 0.5451％。

    中小股东出席的总体情况：

   通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 和 授 权 代 表 36 人 ， 代 表 股 份

 6,236,693 股，占上市公司总股份的 0.6605％。其中：通过现场投

 票的股东及授权代表 3 人，代表股份 1,089,500 股，占上市公司总

 股份的 0.1154％。通过网络投票的股东 33 人，代表股份 5,147,193

 股，占上市公司总股份的 0.5451％。
    2、其他人员出席情况

    公司部分董事、监事、高级管理人员等列席了本次会议。

   三、议案审议和表决情况
    1、会议审议了《关于拟聘任会计师事务所的议案》

   总表决情况：

            同意                    反对                 弃权

     票数          比例      票数          比例   票数          比例

 407,812,610       100%       0              0     0             0

   中小股东总表决情况：

            同意                  反对                   弃权

    票数           比例   票数             比例   票数          比例

  6,236,693        100%      0              0      0             0

    表决结果：该议案获得通过。

    四、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：君合律师事务所上海分所

    2、律师姓名：冯诚、邵鹤云

    3、结论性意见：华软科技本次股东大会的召集和召开程序、出

席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国

法律、法规及《公司章程》的有关规定；本次股东大会通过的有关决

议合法有效。

    五、备查文件目录

    1、金陵华软科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议

决议；
    2、君合律师事务所上海分所出具的《关于金陵华软科技股份有

限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。




                            金陵华软科技股份有限公司董事会

                                    二〇二二年一月十八日