证券代码：002453      证券简称：华软科技     公告编号：2022-005



               金陵华软科技股份有限公司
      第五届监事会第二十七次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会

第二十七次会议（以下简称“会议”）通知于 2022 年 1 月 21 日向全

体监事发出，会议于 2022 年 1 月 26 日在苏州苏站路 1588 号世界贸

易中心 B 座 21 层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议

应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席田玉昆主持。本次

会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司

法》《公司章程》等有关规定。经参加会议监事认真审议并经记名投

票方式表决，通过以下决议：

    一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于

签署焚烧炉租赁协议之终止协议暨关联交易终止的议案》

    同意公司与苏州正济药业有限公司签署《焚烧炉租赁协议之终止

协议》，并授权公司管理层处理后续相关事宜。

    具体内容详见 2022 年 1 月 27 日刊登于《中国证券报》《证券时

报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签

署焚烧炉租赁协议之终止协议暨关联交易终止的公告》（公告编号：
2022-006）。

    二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于

签署股权转让协议之补充协议的议案》

    同意公司与淳蓝（上海）实业有限公司、镇江润港化工有限公司

签署《股权转让协议之补充协议》，并授权公司管理层处理后续相关

事宜。

    具体内容详见 2022 年 1 月 27 日刊登于《中国证券报》《证券时

报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于签署

股权转让协议之补充协议的公告》（公告编号：2022-007）。

    特此公告。



                            金陵华软科技股份有限公司监事会

                                  二〇二二年一月二十七日