证券代码：002453       证券简称：华软科技       公告编号：2022-024


                金陵华软科技股份有限公司
       第五届监事会第二十八次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会

第二十八次会议（以下简称“会议”）通知于 2022 年 4 月 15 日向全

体监事发出，因疫情影响，本次会议于 2022 年 4 月 25 日通过线上会

议书面通讯表决方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议

由监事会主席田玉昆主持。本次会议的召集、召开以及参与表决监事

人数符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。经参

加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

    一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021

年度监事会工作报告》

    具体详见公司于 2022 年 4 月 26 日刊登在指定信息披露媒体《中

国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度监事会工作报告》。

    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021

年年度报告及其摘要》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核《金陵华软科技股份有

限公司 2021 年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中

国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实

际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体详见公司于 2022 年 4 月 26 日刊登在指定信息披露媒体《中

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（www.cninfo.com.cn）的 2021 年年度报告及其摘要。

    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021

年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》的议案

    监事会对公司 2021 年度内部控制自我评价报告、公司内部控制

制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司按照自身的实际情况

已建立了较为完善、有效的内部控制制度，并基本得到了有效的落实

和执行。公司 2021 年度内部控制自我评价报告真实反映了公司内部

控制制度的建设及执行情况。

    具体详见公司于 2022 年 4 月 26 日刊登在指定信息披露媒体《中

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（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度内部控制自我评价报告》及《内

部控制规则落实自查表》。

    四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于

2021 年度计提资产减值准备的议案》

    监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关
规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，计提资产减值准备后更

能公允地反映公司的资产和财务状况。公司董事会审议该项议案的决

策程序符合法律法规的有关规定，同意公司 2021 年度计提资产减值

准备。

    具体详见公司于 2022 年 4 月 26 日刊登在指定信息披露媒体《中

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（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年度计提资产减值准备的公

告》。

    五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于

2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告的议案》

    具体详见公司于 2022 年 4 月 26 日刊登在指定信息披露媒体《中

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（www.cninfo.com.cn）的《2020 年财务决算及 2021 年财务预算报

告》。

    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于

2021 年度利润分配的预案》

    公司 2021 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，

不以公积金转增股本。

    经审核，监事会认为：本次利润分配预案符合中国证券监督管理

委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市

公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规
定，符合公司的实际情况和发展现状，有利于公司的可持续发展。

    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    七、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于

公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

    截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为

-55,243.15 万元，累计未弥补亏损金额 55,243.15 万元，公司实收

股本 94,421.72 万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之

一。

    具体详见公司于 2022 年 4 月 26 日刊登在指定信息披露媒体《中

国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额

三分之一的公告》。

    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    八、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《募集

资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告》

    具体详见公司于 2022 年 4 月 26 日刊登在指定信息披露媒体《中

国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金 2021 年度存放与使用情况

的专项报告》。

    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    九、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于

奥得赛化学 2021 年度业绩承诺完成情况及致歉的议案》
    经审计，北京奥得赛化学有限公司（简称“奥得赛化学”）2021

年实现的合并报表口径下扣除非经常性损益后的归属于母公司所有

者的净利润为 4342.33 万元，未实现其 2021 年度的业绩承诺 10,675

万元，未能完成 2021 年度业绩承诺。

    具体详见公司于 2022 年 4 月 26 日刊登在指定信息披露媒体《中

国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）的《关于奥得赛化学 2021 年度业绩承诺完成

情况及致歉的公告》。

    十、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于

控股子公司投资建设光气及光气化装置安全环保升级改造项目的议

案》

    公司控股子公司山东天安化工股份有限公司拟投资不超过 2.6

亿元建设“2 万吨/年光气及光气化装置安全环保升级改造项目”。

    具体详见公司于 2022 年 4 月 26 日刊登在指定信息披露媒体《中

国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司投资建设光气及光气化

装置安全环保升级改造项目的公告》。

    十一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关

于申请综合授信和开展票据池业务的议案》

    具体详见公司于 2022 年 4 月 26 日刊登在指定信息披露媒体《中

国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）的《关于申请年度综合授信和开展票据池业
务的公告》。

    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    十二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关

于 2022 年度为控股子公司提供担保额度的议案》

    具体详见公司于 2022 年 4 月 26 日刊登在指定信息披露媒体《中

国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度为控股子公司提供担保额

度的公告》。

    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    十三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关

于 2022 年度开展外汇套期保值业务的议案》

    具体详见公司于 2022 年 4 月 26 日刊登在指定信息披露媒体《中

国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度开展外汇套期保值业务的

公告》。

    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    十四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关

于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

    具体详见公司于 2022 年 4 月 26 日刊登在指定信息披露媒体《中

国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有闲置资金进行投资理财的

公告》。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    十五、会议以 0 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议了《2021 年

度公司监事薪酬的议案》

    公司监事 2021 年度薪酬详见公司指定信息披露媒体《中国证券

报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

《2021 年年度报告》之“第四节 公司治理”中“五、董事、监事、

高级管理人员情况”的“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

    本议案涉及公司全体监事薪酬，基于谨慎性原则，公司全体监事

回避表决，本议案直接提交公司 2021 年度股东大会审议。

    特此公告。



                            金陵华软科技股份有限公司监事会

                                  二〇二二年四月二十六日