金陵华软科技股份有限公司董事会
        关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明


    金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟出售倍升互联（北
京）科技有限公司 53.33%股权（以下简称“本次交易”）。为保护投资者利
益，维护证券市场秩序，公司已严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》
《上市公司信息披露管理办法》《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为
的通知》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规范性文件的要求履行了
保密义务。截至本说明出具日，公司就本次交易所采取的保密措施及保密制度
说明如下：
    1、公司就本次交易进行前期论证时，采取了必要且充分的保密措施，制定
了严格的保密制度，严格控制内幕信息知情人范围，并督促相关内幕信息知情
人履行保密义务。
    2、公司与知悉内幕信息的有关各方及时签署了保密协议，并要求该等机构
做好内幕信息知情人登记，控制相关方的知情人范围，严格遵守保密义务。
    3、公司按照相关规定制作了重大事项进程备忘录，记录筹划决策过程中各
关键时点的参与人员、筹划内容等信息，并及时向深圳证券交易所报送。
    4、公司与各交易相关方沟通时，均告知交易相关方对本次信息严格保密，
不得泄露本次交易的相关信息，不得利用交易筹划信息买卖公司股票或建议他
人买卖公司股票，内幕交易将对当事人以及本次交易造成严重后果。
    5、本次交易草案首次公告后，公司将向中国证券登记结算公司深圳分公司
申请核查内幕知情人及其直系亲属在公司预案公告前 6 个月的持股及股份变更
明细，最大程度确保没有内幕交易情形出现。
    综上，公司及交易对方已根据相关法律、法规及规范性文件的规定，制定
了严格有效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，限定了相关敏感信息
的知悉范围，并及时与相关方签订了保密协议，严格地履行了本次交易在依法
披露的保密义务。



    特此说明。
金陵华软科技股份有限公司

                   董事会

        2022 年 6 月 29 日