证券代码：002453      证券简称：华软科技     公告编号：2022-058



               金陵华软科技股份有限公司
               关于监事会换届选举的公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    金陵华软科技股份有限公司（以下简称“华软科技”或“公

司”）第五届监事会已于 2022 年 5 月 9 日届满，根据《公司法》《深

圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司监事会

进行换届选举。公司于 2022 年 7 月 8 日召开第五届监事会第三十一

次会议，审议通过了《关于换届选举第六届监事会非职工代表监事的

议案》，并提请公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

    根据《公司章程》规定，公司第五届监事会设监事 3 名。经公司

第五届监事会第三十一次会议审议，同意提名田玉昆先生、单红娣女

士为第六届监事会非职工代表监事候选人，以上两位监事候选人简历

详见附件。

    按照相关规定，上述两位非职工代表监事候选人将提交公司股东

大会审议，并采用累积投票制选举产生。上述两名非职工代表监事候

选人经股东大会审议当选后，将与由职工代表大会选举产生的职工代

表监事共同组成公司第六届监事会，监事任期自股东大会审议通过之

日起三年。
    为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原

监事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行监事职

责。

    公司对第五届监事会各位监事任职期间的勤勉尽责以及为公司

发展所做的贡献表示衷心的感谢！

    特此公告。




                         金陵华软科技股份有限公司监事会

                                 二〇二二年七月九日
附：《第六届监事会非职工代表监事候选人简历》

    田玉昆先生简历：

    田玉昆，男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本

科学历。2011 年起，历任北京海开房地产集团有限责任公司前期部

职员、北京市国土资源局海淀分局借调科员、海开环球（北京）置业

开发投资有限公司战略发展部负责人、北京海开控股（集团）有限公

司战略发展中心高级经理、八大处控股集团有限公司企业管理部经理

等。现任天津中晶建筑材料有限公司董事、八大处科技集团有限公司

董事兼总经理助理；2021 年 11 月至今,担任金陵华软科技股份有限

公司监事会主席。

    田玉昆先生未持有公司股票，为持有公司股票 5%以上的股东八

大处科技集团有限公司董事，八大处科技集团有限公司为公司控股股

东舞福科技集团有限公司唯一股东，八大处科技与舞福科技为一致行

动人。田玉昆先生与八大处科技、舞福科技存在关联关系。田玉昆先

生与公司其他董事、监事、高级管理人员、其他持有公司股票 5%以

上的股东、实控人不存在关联关系。其不存在以下情形：（1）中国证

监会及其他有关部门的处罚及证券交易所纪律处罚，涉嫌犯罪被司法

机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结

论；（2）曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台

公示或被人民法院纳入失信被执行人；（3）《自律监管指引第 1 号-

主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、

监事的情形；（4）《自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》第
3.2.2 条第二款规定的相关情形。其任职资格符合《公司法》《深圳

证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

    单红娣女士简历：

    单红娣，女，1981 年出生，中国国籍，无永久境外居住权，本

科学历。2000 年起历任贝侬生化（苏州工业园区）有限公司销售业

务操作主管、采购主管，金陵华软科技股份有限公司采购物流部经理，

现任金陵华软科技股份有限公司运营管理中心副总监、公司监事。

    单红娣女士未持有公司股票，与持有公司股票 5%以上的股东、

实控人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存

在关联关系。其不存在以下情形：（1）中国证监会及其他有关部门的

处罚及证券交易所纪律处罚，涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违

法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；（2）曾被中国证监

会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳

入失信被执行人； 3） 自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》

第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；（4）《自律

监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第二款规定的

相关情形。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规

则》及《公司章程》等有关规定。