证券代码：002453       证券简称：华软科技     公告编号：2022-055


               金陵华软科技股份有限公司
       第五届董事会第三十五次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会

第三十五次会议（以下简称“会议”）通知于 2022 年 7 月 6 日以传真、

专人送达、邮件等方式发出，全体董事一致同意豁免 5 日前通知，会

议于 2022 年 7 月 8 日在苏州苏站路 1588 号世界贸易中心 B 座 21 层

公司会议室以现场和通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7

名。公司部分监事及高管人员列席了会议。会议由沈明宏董事长主持。

本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国

公司法》《公司章程》等有关规定。经参加会议董事认真审议并经记

名投票方式表决，通过以下决议：

    一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关

于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》

    公司第五届董事会任期已于 2022 年 5 月 9 日届满，根据《公司

法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司

董事会进行换届选举。根据《公司章程》规定，公司第六届董事会设

董事 7 名，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。经公司董事会审议，
同意公司持股 5%以上股东八大处科技集团有限公司提名翟辉先生、

吴细兵先生、张杰先生、张旻逸先生为第六届董事会非独立董事候选

人。本议案尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事对该议案发表

了同意的独立意见。

    具体内容详见 2022 年 7 月 9 日公司于《中国证券报》《上海证

券报》《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《关

于董事会换届选举的公告》。

    二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关

于换届选举第六届董事会独立董事的议案》

    公司第五届董事会任期已于 2022 年 5 月 9 日届满，根据《公司

法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司

董事会进行换届选举。根据《公司章程》规定，公司第六届董事会设

董事 7 名，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。经公司董事会审议，

同意提名李永军先生、刘彦山先生、王新安先生为第六届董事会独立

董事候选人。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易

所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。公司独立董事对该议

案发表了同意的独立意见。

    独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站

（http://www.szse.cn）进行公示，任何单位或个人对独立董事候选

人任职资格与独立性有异议的，均可向深圳证券交易所提出反馈意

见。

       具体内容详见 2022 年 7 月 9 日公司于《中国证券报》《上海证
券报》《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《关

于董事会换届选举的公告》。《独立董事候选人声明》《独立董事提名

人声明》具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关

于召开 2022 年第三次临时股东大会通知的议案》

    董事会决定于 2022 年 7 月 25 日召开公司 2022 年第三次临时股

东大会审议相关议案。具体内容详见 2022 年 7 月 9 日公司于《中国

证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 站

（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第三次临时股东大

会通知的公告》。



    特此公告。



                                  金陵华软科技股份有限公司董事会

                                        二〇二二年七月九日