证券代码：002453        证券简称：华软科技   公告编号：2022-068



               金陵华软科技股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人
        员、内审负责人、证券事务代表的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    金陵华软科技股份有限公司（以下简称“华软科技”或“公司”）

于 2022 年 7 月 25 日召开 2022 年第三次临时股东大会审议通过了董

事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第六届董事会成

员及第六届非职工代表监事成员。非职工代表监事与 2022 年 7 月 25

日召开职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第

六届监事会。

    同日，公司召开了第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一

次会议，选举产生了公司第六届董事会董事长、副董事长、董事会各

专门委员会成员及监事会主席，并聘任了公司高级管理人员、董事会

秘书、内审负责人及证券事务代表。目前，公司第六届董事会、监事

会换届选举已完成，现将具体情况公告如下：

    一、公司第六届董事会组成情况

    公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立

董事 3 名，具体如下：
    非独立董事: 翟辉先生（董事长）、张杰先生（副董事长）、张旻

逸先生、吴细兵先生

    独立董事：李永军先生、刘彦山先生、王新安先生

    上述董事均符合公司董事的任职资格。任期自 2022 年第三次临

时股东大会审议通过之日起三年。公司第六届董事会董事中兼任公司

高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事

总数的二分之一。独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一，独

立董事的任职资格和独立性在公司 2022 年第三次临时股东大会召开

前已经深圳证券交易所备案审查无异议。

    以上各位董事的简历详见公司于 2022 年 7 月 26 日披露在《中国

证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 站

（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第一次会议决议的公告》。

    二、第六届董事会专门委员会成员

    1、战略委员会: 翟辉先生（主任委员）、张杰先生、吴细兵先生、

王新安先生、李永军先生；

    2、提名委员会：王新安先生（主任委员）、刘彦山先生、翟辉先

生；

    3、审计委员会：刘彦山先生（主任委员）、李永军先生、张旻逸

先生；

    4、薪酬与考核委员会人员: 李永军先生（主任委员）、王新安先

生、张杰先生。

    上述各专门委员会成员任期自第六届董事会第一次会议审议通
过之日起至第六届董事会届满之日止。

    三、公司第六届监事会组成情况

    公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，非

职工代表监事 2 名，具体如下：

    非职工代表监事：田玉昆先生（监事会主席）、单红娣女士

    职工代表监事：武春梅女士

    上述监事均符合公司监事的任职资格。任期自 2022 年第三次临

时股东大会审议通过之日起三年。

    以上监事会主席及职工代表监事的简历分别详见公司于 2022 年

7 月 26 日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮

资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《第六届监事会第一次会议决议

的公告》及《关于选举第六届职工代表监事的公告》；单红娣女士简

历详见附件。

    四、公司高级管理人员情况

    公司总裁：张杰先生

    公司副总裁：张旻逸先生

    公司副总裁：程永荣先生

    公司副总裁：姜伟东先生

    公司副总裁兼财务总监：罗琳女士

    公司副总裁兼董事会秘书：吕博女士

    上述高级管理人员均符合公司高级管理人员的任职资格。任期自

第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日
止。

    吕博女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格，其任职资格符

合相关规定。吕博女士联系方式如下：

    联系电话：0512-66571019

    传真：0512-68098817

    联系地址：苏州姑苏区苏站路 1588 号世界贸易中心 B 座 21 层

    电子邮箱：stock@gcstgroup.com

    以上各位高级管理人员的简历详见公司于 2022 年 7 月 26 日披露

在 《中国证 券报 》《 上海证券 报 》《证 券时报》 及巨潮 资讯网 站

（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第一次会议决议的公告》。

    五、公司内审负责人情况

    内审负责人：沈海珍女士

    公司第六届董事会同意聘任沈海珍女士为公司内审负责人，其任

期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满

之日止。沈海珍女士的教育背景、专业知识、工作经验等符合内审负

责人的职位要求。沈海珍女士的简历详见公司于 2022 年 7 月 26 日披

露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站

（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第一次会议决议的公告》。

    六、证券事务代表情况

    证券事务代表：丁思遥女士

    公司第六届董事会同意聘任丁思遥女士为公司证券事务代表，协

助董事会秘书工作。其任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日
起至第六届董事会届满之日止。丁思遥女士已取得深圳证券交易所董

事会秘书资格，具备履行相应职责所必须的专业知识和工作经验，其

简历详见公司于 2022 年 7 月 26 日披露在《中国证券报》《上海证券

报》《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《第六届

董事会第一次会议决议的公告》。丁思遥女士联系方式如下：

    联系电话：0512-66571019

    传真：0512-68098817

    联系地址：苏州姑苏区苏站路 1588 号世界贸易中心 B 座 21 层

    电子邮箱：stock@gcstgroup.com

    七、届满离任情况

    鉴于第五届董事会任期届满，公司第五届董事会董事长沈明宏先

生、非独立董事王赓宇先生、非独立董事胡农先生、独立董事赵西卜

先生、独立董事丁建臣先生、独立董事陈德棉先生不再担任公司董事、

董事会专门委员会相关职务，不再担任公司其他职务。

    截至目前，上述离任董事均未持有公司股票。上述各位董事任职

期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极的作用，公

司对各位董事在任职期间为公司发展所做贡献表示衷心的感谢！

    八、备查文件

    1、公司 2022 年第三次临时股东大会决议；

    2、公司第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议；

    3、公司职工代表大会决议；

    4、独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
特此公告。



             金陵华软科技股份有限公司董事会

                  二〇二二年七月二十六日