证券代码：002453      证券简称：华软科技     公告编号：2022-066


               金陵华软科技股份有限公司
           第六届监事会第一次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会

第一次会议（以下简称“会议”）通知于 2022 年 7 月 25 日向全体监

事发出，会议于 2022 年 7 月 25 日在苏州苏站路 1588 号世界贸易中

心 B 座 21 层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。为保证公

司新一届监事会工作正常进行，经全体监事一致同意，豁免本次会议

通知时限要求。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主

席田玉昆主持。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中

华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。经参加会议监事认

真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

    一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关

于选举公司第六届监事会主席的议案》

    会议选举田玉昆先生为公司第六届监事会主席，任期自本次监事

会审议通过之日起至第六届监事会任期届满日止。田玉昆先生简历详

见附件。
特此公告。



             金陵华软科技股份有限公司监事会

                二〇二二年七月二十六日
附:《第六届监事会简历》

    监事会主席田玉昆先生简历：

    田玉昆，男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本

科学历。2011 年起，历任北京海开房地产集团有限责任公司前期部

职员、北京市国土资源局海淀分局借调科员、海开环球（北京）置业

开发投资有限公司战略发展部负责人、北京海开控股（集团）有限公

司战略发展中心高级经理、八大处控股集团有限公司企业管理部经理

等。2022 年 3 月至今，担任天津中晶建筑材料有限公司董事；现任

北京中晶建筑材料销售有限公司执行董事。2021 年 10 月至今,担任

八大处科技集团有限公司总经理助理、企业管理部总监及董事；2021

年 11 月至今,担任金陵华软科技股份有限公司监事会主席。

    田玉昆先生未持有公司股票，为持有公司股票 5%以上的股东八

大处科技集团有限公司董事，八大处科技集团有限公司为公司控股股

东舞福科技集团有限公司唯一股东，八大处科技与舞福科技为一致行

动人。田玉昆先生与八大处科技、舞福科技存在关联关系。田玉昆先

生与公司其他董事、监事、高级管理人员、其他持有公司股票 5%以

上的股东、实控人不存在关联关系。其不存在以下情形：（1）中国证

监会及其他有关部门的处罚及证券交易所纪律处罚，涉嫌犯罪被司法

机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结

论；（2）曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台

公示或被人民法院纳入失信被执行人；（3）《自律监管指引第 1 号-

主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、
监事的情形；（4）《自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》第

3.2.2 条第二款规定的相关情形。其任职资格符合《公司法》《深圳

证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。



    监事单红娣女士简历：

    单红娣，女，1981 年出生，中国国籍，无永久境外居住权，本

科学历。2000 年起历任贝侬生化（苏州工业园区）有限公司销售业

务操作主管、采购主管，金陵华软科技股份有限公司采购物流部经理，

现任金陵华软科技股份有限公司运营管理中心副总监、公司监事。

    单红娣女士未持有公司股票，与持有公司股票 5%以上的股东、

实控人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存

在关联关系。其不存在以下情形：（1）中国证监会及其他有关部门的

处罚及证券交易所纪律处罚，涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违

法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；（2）曾被中国证监

会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳

入失信被执行人； 3） 自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》

第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；（4）《自律

监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第二款规定的

相关情形。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规

则》及《公司章程》等有关规定。
    监事武春梅女士简历：

    武春梅，女，1979 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，2006

年起历任赫比（苏州）电子有限公司薪资福利专员，天禾化学品（苏

州）有限公司人事专员、人事主管。现任金陵华软科技股份有限公

司人事部经理及公司监事。

    截至目前，武春梅女士未持有公司股票，与持有公司股票 5%以

上的股东、实控人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级

管理人员不存在关联关系。其不存在以下情形：（1）中国证监会及

其他有关部门的处罚及证券交易所纪律处罚，涉嫌犯罪被司法机关

立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；

（2）曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公

示或被人民法院纳入失信被执行人；（3）《自律监管指引第 1 号-主

板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、

监事的情形；（4）《自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》

第 3.2.2 条第二款规定的相关情形。其任职资格符合《公司法》《深

圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。