证券代码：002453        证券简称：华软科技       公告编号：2022-064



                金陵华软科技股份有限公司
     2022 年第三次临时股东大会会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    特别提示

    1、本次股东大会不存在出现否决提案的情形。

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

    一、会议的召开情况
    1、股东大会名称：2022 年第三次临时股东大会

    2、召集人：金陵华软科技股份有限公司董事会

    3、会议时间：

    现场会议召开时间：2022 年 7 月 25 日（星期一）下午 14:30

    网络投票时间：2022 年 7 月 25 日。其中，通过深圳证券交易所

交易系统进行投票的时间为 2022 年 7 月 25 日上午 9:15-9:25、

9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统进行投票的时间为 2022 年 7 月 25 日 9:15 至 2022 年 7 月 25 日 15:00

的任意时间。
    4、会议地点：苏州苏站路 1588 号世界贸易中心 B 座 21 层公司

会议室
    5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的

方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系

统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投

票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决

权。

    6、股权登记日：2022 年 7 月 18 日（星期一）

    7、会议主持人：董事长沈明宏

    8、本次股东大会由董事会提议召开，股东大会会议的召集程序

符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的相关

规定。

    二、会议出席情况

    1、股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东和授权代表 6 人，代表股份

484,894,061 股，占上市公司总股份的 51.3541％。其中：通过现场

投票的股东及授权代表 4 人，代表股份 483,929,961 股，占上市公司

总股份的 51.2520％。通过网络投票的股东 2 人，代表股份 964,100

股，占上市公司总股份的 0.1021％。

    中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东和授权代表 3 人，代表股份 964,200

股，占上市公司总股份的 0.1021％。其中：通过现场投票的股东及

授权代表 1 人，代表股份 100 股，占上市公司总股份的 0.00001％。

通过网络投票的股东 2 人，代表股份 964,100 股，占上市公司总股份
的 0.1021％。

    2、其他人员出席情况

    公司部分董事、监事、高级管理人员等列席了本次会议。

    三、提案审议和表决情况
    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议表决

了以下提案：

    1、会议审议了《换届选举第六届董事会非独立董事的议案》

    本议案采取了累积投票表决，选举翟辉先生、吴细兵先生、张杰

先生、张旻逸先生为公司第六届非独立董事，表决结果如下：

    1.01 选举翟辉先生为公司第六届董事会非独立董事

    表决结果：同意股份数 484,871,461 股。其中，中小投资者表决

结果：同意股份数 941,600 股。

    上述同意票数已超过出席本次股东大会股东所持有效表决权的

二分之一，翟辉先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

    1.02 选举吴细兵先生为公司第六届董事会非独立董事

    表决结果：同意股份数 484,872,461 股。其中，中小投资者表决

结果：同意股份数 942,600 股。

    上述同意票数已超过出席本次股东大会股东所持有效表决权的

二分之一，吴细兵先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

    1.03 选举张杰先生为公司第六届董事会非独立董事

    表决结果：同意股份数 484,871,461 股。其中，中小投资者表决

结果：同意股份数 941,600 股。
    上述同意票数已超过出席本次股东大会股东所持有效表决权的

二分之一，张杰先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

    1.04 选举张旻逸先生为公司第六届董事会非独立董事

    表决结果：同意股份数 484,871,461 股。其中，中小投资者表决

结果：同意股份数 941,600 股。

    上述同意票数已超过出席本次股东大会股东所持有效表决权的

二分之一，张旻逸先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

    2、会议审议了《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》

    本议案采取了累积投票表决，选举李永军先生、刘彦山先生、王

新安先生为公司第六届独立董事，表决结果如下：

    2.01 选举李永军先生为公司第六届董事会独立董事

   表决结果：同意股份数 484,871,461 股。其中，中小投资者表决

结果：同意股份数 941,600 股。

    上述同意票数已超过出席本次股东大会股东所持有效表决权的

二分之一，李永军先生当选为公司第六届董事会独立董事。

    2.02 选举刘彦山先生为公司第六届董事会独立董事

   表决结果：同意股份数 484,871,461 股。其中，中小投资者表决

结果：同意股份数 941,600 股。

    上述同意票数已超过出席本次股东大会股东所持有效表决权的

二分之一，刘彦山先生当选为公司第六届董事会独立董事。

    2.03 选举王新安先生为公司第六届董事会独立董事

   表决结果：同意股份数 484,871,461 股。其中，中小投资者表决
结果：同意股份数 941,600 股。

    上述同意票数已超过出席本次股东大会股东所持有效表决权的

二分之一，王新安先生当选为公司第六届董事会独立董事。

3、会议审议了《关于换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》

    本议案采取了累积投票表决，选举田玉昆先生、单红娣女士为公

司第六届监事，表决结果如下：

    3.01 选举田玉昆先生为公司第六届监事会非职工代表监事

   表决结果：同意股份数 484,871,461 股。其中，中小投资者表决

结果：同意股份数 941,600 股。

    上述同意票数已超过出席本次股东大会股东所持有效表决权的

二分之一，田玉昆先生当选为公司第六届监事会监事。

    3.02 选举单红娣女士为公司第六届监事会非职工代表监事

   表决结果：同意股份数 484,871,461 股。其中，中小投资者表决

结果：同意股份数 941,600 股。

    上述同意票数已超过出席本次股东大会股东所持有效表决权的

二分之一，单红娣女士当选为公司第六届监事会监事。

    四、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：君合律师事务所上海分所

    2、律师姓名：冯诚、余芸

    3、结论性意见：华软科技本次股东大会的召集和召开程序、出

席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国

法律、法规及《公司章程》的有关规定；本次股东大会通过的有关决
议合法有效。

    五、备查文件目录

    1、金陵华软科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会会议

决议；

    2、君合律师事务所上海分所出具的《关于金陵华软科技股份有

限公司2022年第三次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。




                            金陵华软科技股份有限公司董事会

                                    二〇二二年七月二十五日