华软科技：关于召开2022年第四次临时股东大会通知的公告2022-08-04
证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2022-076
金陵华软科技股份有限公司
关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，金陵华软科技股份有
限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议决定于 2022 年
8 月 19 日召开公司 2022 年第四次临时股东大会，本次股东会议采取
现场投票与网络投票相结合的方式。现将本次会议有关事项通知如
下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会名称：2022 年第四次临时股东大会
2、召集人：金陵华软科技股份有限公司董事会
3、会议召开的合法合规性说明：董事会召集本次股东大会会议
符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司股东大会规则》等有关法
律、法规、规则以及《公司章程》的规定。
4、会议时间：
现场会议召开时间：2022 年 8 月 19 日（星期五）下午 14:30
网络投票时间：2022 年 8 月 19 日，其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行投票的时间为 2022 年 8 月 19 日上午 9:15-9:25、
9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行投票的时间为 2022 年 8 月 19 日 9:15 至 2022 年 8 月 19 日 15:00
的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结
合的方式。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投
票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决
权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一
表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2022 年 8 月 15 日（星期一）
7、出席对象：
（1）截至 2022 年 8 月 15 日下午 15:00 深圳证券交易所交易结
束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公
司股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事及高管人员。
（3）公司聘请的律师等相关人员。
8、会议召开地点：苏州姑苏区苏站路1588号世界贸易中心B座21
层公司会议室。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
100 总议案：除累积投票外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司符合重大资产重组条件的议案》 √
√作为投票对
2.00 逐项表决《关于公司重大资产重组方案的议案》 象的子议案
数：（11）
2.01 交易对方 √
2.02 标的资产 √
2.03 交易方式 √
2.04 交易价格 √
2.05 款项支付 √
2.06 标的公司股权交割 √
2.07 人员安置 √
2.08 公司为倍升互联提供担保的处理 √
2.09 过渡期损益 √
2.10 违约责任 √
2.11 协议生效 √
3.00 《关于本次交易构成关联交易的议案》 √
《关于<金陵华软科技股份有限公司重大资产出售暨 √
4.00
关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
《关于与交易对方签订附生效条件的<股权转让协 √
5.00
议>的议案》
《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办 √
6.00
法>第十一条规定的议案》
《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理 √
7.00
办法>第十三条规定的重组上市的议案》
《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重 √
8.00
组若干问题规定>第四条规定的议案》
《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引 √
第 7 号－上市公司重大资产重组相关股票异常交易
9.00
监管>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组
情形的议案》
《关于公司股票价格波动是否达到<深圳证券交易所 √
10.00 上市公司自律监管指引第 8 号—重大资产重组>第十
三条第（七）款标准的议案》
《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合 √
11.00
规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
《关于批准本次重大资产出售所涉评估报告、审计报 √
12.00
告及备考审阅报告的议案》
《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、 √
13.00 评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允
性的议案》
《关于本次重大资产重组摊薄即期回报的风险提示 √
14.00
及填补回报措施的议案》
《关于公司重大资产出售完成后新增关联担保及关 √
15.00
联交易的议案》
《关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的 √
16.00
说明和议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次 √
17.00
重大资产重组有关事宜的议案》
以上议案已经公司第五届董事会第三十四次会议、第五届监事会
第三十次会议审议通过，具体内容详见 2022 年 6 月 30 日公司于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《第五届董事会第三十四次会
议决议公告》《第五届监事会第三十次会议决议公告》等有关公告。
上述事项提交股东大会审议的程序合法、资料完备。
上述议案 2 需逐项表决；上述议案涉及关联交易，关联股东舞福
科技集团有限公司及八大处科技集团有限公司应回避表决；上述议案
须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。上述议案将对
中小投资者（即除公司董事、高管、监事及单独或合计持有上市公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
三、会议登记方法
1、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托
代理人出席会议的，代理人须持授权委托书、委托人股东账户卡、代
理人身份证办理登记手续。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件
（加盖公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定
代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照
复印件（加盖公章）、授权委托书和股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可以书面信函、邮件或传真办理登记，信函请注
明“股东大会”字样，并请通过电话方式与本公司进行确认。本公司
不接受电话方式办理登记。
（4）现场参会人员的食宿及交通费用自理。
2、登记时间：
本次现场会议的登记时间为2022年8月17日（9:00—11:30、14:00
—16:30）。
3、登记地点：苏州姑苏区苏站路1588号世界贸易中心B座21层，
金陵华软科技股份有限公司董事会秘书办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投
票时涉及的具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
五、其他事项
1、联系方式
联 系 人：吕博、丁思遥
电 话：0512－66571019 传 真：0512－68098817
邮 箱：stock@gcstgroup.com
联系地址：苏州姑苏区苏站路1588号世界贸易中心B座21层，金
陵华软科技股份有限公司董事会秘书办公室。
2、出席会议的股东或代理人请于会议召开前半个小时内到达会
场，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入
场。
特此公告。
金陵华软科技股份有限公司董事会
二〇二二年八月三日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：投票代码为“362453”，投票简称：“华软投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。对于
累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以
其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数
超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其
对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，
可以对该候选人投 0 票。
累计投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事
（如累积投票提案，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分
配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举监事
（如累计投票提案，采用差额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，
但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 2 位。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有
提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2022年8月19日的交易时间，即上午9:15-9:25、
9:30-11:30和下午13:00-15:00
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2022年8月19日上午9:15
至2022年8月19日下午15:00期间的任意时间。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件2：
授权委托书
委托人名称： 持股数量：
兹全权委托 先生/女士代表本人（或单位）出席2022
年8月19日召开的华软科技公司2022年第四次临时股东大会，并授权
对以下议题进行表决：
备注 表决意见
提案 该列打勾 同 反 弃
提案名称
编码 的栏目可 意 对 权
以投票
100 总议案：除累积投票外的所有提案 √
非累积投票提案
《关于公司符合重大资产重组条件的议
1.00 √
案》
逐项表决《关于公司重大资产重组方案的 √作为投票
2.00 对象的子议
议案》 案数：（11）
2.01 交易对方 √
2.02 标的资产 √
2.03 交易方式 √
2.04 交易价格 √
2.05 款项支付 √
2.06 标的公司股权交割 √
2.07 人员安置 √
2.08 公司为倍升互联提供担保的处理 √
2.09 过渡期损益 √
2.10 违约责任 √
2.11 协议生效 √
3.00 《关于本次交易构成关联交易的议案》 √
4.00 《关于<金陵华软科技股份有限公司重大 √
资产出售暨关联交易报告书（草案）>及其
摘要的议案》
《关于与交易对方签订附生效条件的<股 √
5.00
权转让协议>的议案》
《关于本次交易符合<上市公司重大资产 √
6.00
重组管理办法>第十一条规定的议案》
《关于本次交易不构成<上市公司重大资 √
7.00 产重组管理办法>第十三条规定的重组上
市的议案》
《关于本次交易符合<关于规范上市公司 √
8.00 重大资产重组若干问题规定>第四条规定
的议案》
《关于本次交易相关主体不存在<上市公 √
司监管指引第 7 号－上市公司重大资产重
9.00 组相关股票异常交易监管>第十三条不得
参与任何上市公司重大资产重组情形的议
案》
《关于公司股票价格波动是否达到<深圳 √
证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号
10.00
—重大资产重组>第十三条第（七）款标准
的议案》
《关于本次重大资产重组履行法定程序的 √
11.00 完备性、合规性及提交法律文件的有效性
的说明的议案》
《关于批准本次重大资产出售所涉评估报 √
12.00
告、审计报告及备考审阅报告的议案》
《关于评估机构的独立性、评估假设前提 √
13.00 的合理性、评估方法与评估目的的相关性
以及评估定价的公允性的议案》
《关于本次重大资产重组摊薄即期回报的 √
14.00
风险提示及填补回报措施的议案》
《关于公司重大资产出售完成后新增关联 √
15.00
担保及关联交易的议案》
《关于本次交易前 12 个月内购买、出售资 √
16.00
产情况的说明和议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理 √
17.00
公司本次重大资产重组有关事宜的议案》
1、委托人可在“同意”、“弃权”、“反对”下方方框内做出提案的投票指示；
2、如委托人未明确投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
委托人签名： 委托人身份证号码：
（法人单位盖章） (或营业执照号码)
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
年 月 日
注：1、授权委托书复印件有效；
2、委托人为法人，应加盖法人公章；
3、授权委托书有效期限自本授权委托书签署之日起至该次会议
结束时止。
