证券代码：002453       证券简称：华软科技   公告编号：2022-080


               金陵华软科技股份有限公司
           第六届监事会第二次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会

第二次会议（以下简称“会议”）通知于 2022 年 8 月 20 日向全体监

事发出，会议于 2022 年 8 月 25 日在苏州苏站路 1588 号世界贸易中

心 B 座 21 层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到

监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席田玉昆主持。本次会议

的召集、召开以及参与表决监事人数符合《公司法》《公司章程》等

有关规定。经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以

下决议：

    一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《2022

年半年度报告及摘要》

    监事会经审核后认为：公司 2022 年半年度报告及其摘要的编制

和审议程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律

法规、《公司章程》等规章制度的要求；报告内容真实、准确、完整

地反映了公司的实际情况；不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏。
    具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日披露在《证券时报》《中

国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的

《2022 年半年度报告及摘要》。

    二、会议以 0 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议了《关于购买

董监高责任险的议案》

    为进一步完善公司风险管理体系，保障公司和广大投资者权益，

促进公司董事、监事及高级管理人员积极充分行使权利和履行职责，

公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。

    公司全体监事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日披露在《证券时报》《中

国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的

《关于购买董监高责任险的公告》。

    三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关

于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    经审核监事会认为：公司关于 2022 年半年度募集资金存放与使

用情况的专项报告的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观反

映了公司 2022 年半年度募集资金的存放和使用情况，公司 2022 年半

年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上

市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用

违规的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

    具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日披露在《证券时报》《中

国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的
《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    特此公告。



                              金陵华软科技股份有限公司监事会

                                  二〇二二年八月二十六日