证券代码：002453       证券简称：华软科技   公告编号：2022-081


               金陵华软科技股份有限公司
              关于购买董监高责任险的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月

25 日召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第二次会议，审

议通过了《关于购买董监高责任险的议案》，为进一步完善公司风险

管理体系，保障公司和投资者权益，促进公司董事、监事及高级管理

人员在职责范围内积极充分行使权利和履行职责，根据《公司法》《上

市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司及全体董事、监事、高

级管理人员购买责任保险（以下简称“董监高责任险”）。

    根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，公司全体

董事、监事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

    一、董监高责任险具体方案

    1、投保人：金陵华软科技股份有限公司

    2、被保险人：公司和公司全体董事、监事、高级管理人员

    3、赔偿限额：拟不超过人民币 5,000 万元（具体以与保险公司

协商确定的数额为准）

    4、保费支出：不超过人民币 50 万元（具体以与保险公司协商确

                                1
定的数额为准）

    5、保险期限：12 个月（具体起止时间以保险合同约定为准，后

续可续保或重新投保）

    为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述方案框架内授

权公司管理层办理购买董监高责任险相关事宜（包括但不限于确定相

关责任人员；确定保险公司；确定保单赔偿限额、保险费及其他保险

条款；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），

以及在今后责任险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相

关事宜。

    二、独立董事意见

    为公司和董事、监事及高级管理人员等购买董监高责任险，有利

于完善公司风险管理体系、降低公司运营风险、促进董监高合规履职、

保障公司和广大投资者的利益。本事项审议程序符合有关法律法规和

《公司章程》的规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体

股东特别是中小投资者利益的情形。我们同意将该事项提交公司股东

大会审议。

    三、备查文件

    1、第六届董事会第三次会议决议；

    2、第六届监事会第二次会议决议；

    3、独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。



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金陵华软科技股份有限公司董事会

      二〇二二年八月二十六日




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