证券代码：002453        证券简称：华软科技       公告编号：2022-089



                金陵华软科技股份有限公司
     2022 年第五次临时股东大会会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    特别提示

    1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

    一、会议的召开情况
    1、股东大会名称：2022 年第五次临时股东大会

    2、召集人：金陵华软科技股份有限公司董事会

    3、会议时间：

    现场会议召开时间：2022 年 9 月 13 日（星期二）下午 14:30

    网络投票时间：2022 年 9 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所

交易系统进行投票的时间为 2022 年 9 月 13 日上午 9:15-9:25、

9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统进行投票的时间为 2022 年 9 月 13 日 9:15 至 2022 年 9 月 13 日 15:00

的任意时间。
    4、会议地点：苏州苏站路 1588 号世界贸易中心 B 座 21 层公司

会议室
    5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的

方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系

统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投

票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决

权。

    6、股权登记日：2022 年 9 月 5 日（星期一）

    7、会议主持人：董事长翟辉

    8、本次股东大会由董事会提议召开，股东大会会议的召集程序

符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的相关

规定。

    二、会议出席情况

    1、股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东和授权代表 3 人，代表股份

402,517,417 股，占上市公司总股份的 42.6297％。其中：通过现场

投票的股东及授权代表 2 人，代表股份 401,575,917 股，占上市公司

总股份的 42.5300％。通过网络投票的股东 1 人，代表股份 941,500

股，占上市公司总股份的 0.0997％。

    中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东和授权代表 1 人，代表股份 941,500

股，占上市公司总股份的 0.0997％。其中：通过现场投票的股东及

授权代表 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0％。通过网络

投票的股东 1 人，代表股份 941,500 股，占上市公司总股份的
0.0997％。

    2、其他人员出席情况

   公司部分董事、监事、高级管理人员等列席了本次会议。

   三、提案审议和表决情况
   本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议表决

了以下提案：

    1、会议审议了《关于购买董监高责任险的议案》

   总表决情况：

             同意                  反对                 弃权

     票数           比例    票数          比例   票数          比例

 402,517,417        100%     0              0     0             0

   中小股东总表决情况：

            同意                  反对                  弃权

    票数            比例   票数           比例   票数          比例

   941,500          100%    0              0      0             0

   表决结果：该议案获得通过。关联股东已回避表决。
    2、会议审议了《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》

   总表决情况：

             同意                  反对                 弃权

     票数           比例    票数          比例   票数          比例

 402,517,417        100%     0              0     0             0

   中小股东总表决情况：
          同意                  反对                 弃权

  票数           比例    票数          比例   票数          比例

 941,500         100%     0             0      0             0

  表决结果：该议案获得通过。
  3、会议审议了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

  总表决情况：

          同意                  反对                 弃权

   票数          比例    票数          比例   票数          比例

402,517,417      100%      0             0     0             0

  中小股东总表决情况：

          同意                  反对                 弃权

  票数           比例    票数          比例   票数          比例

 941,500         100%     0             0      0             0
  表决结果：该议案获得通过。

  4、会议审议了《关于修订<公司章程>的议案》

  总表决情况：

          同意                  反对                 弃权

   票数          比例    票数          比例   票数          比例

402,517,417      100%      0             0     0             0

  中小股东总表决情况：

          同意                  反对                 弃权

  票数           比例    票数          比例   票数          比例
   941,500          100%     0              0         0             0
   表决结果：该议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上

通过。

   5、会议审议了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

   总表决情况：

             同意                    反对                   弃权

     票数           比例     票数           比例     票数          比例

 401,575,917 99.7661%      941,500        0.2339％     0            0

   中小股东总表决情况：

             同意                  反对                     弃权

    票数            比例    票数           比例      票数          比例

         0           0     941,500         100%       0             0
   表决结果：该议案获得通过。

   6、会议审议了《关于修订<重大经营决策程序规则>的议案》

   总表决情况：

             同意                   反对                    弃权

     票数           比例     票数           比例     票数          比例

 401,575,917 99.7661%      941,500     0.2339％        0            0

   中小股东总表决情况：

             同意                  反对                     弃权

    票数            比例    票数           比例      票数          比例

         0           0     941,500         100%       0             0
    表决结果：该议案获得通过。

    四、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：君合律师事务所上海分所

    2、律师姓名：邵鹤云、杨彤

    3、结论性意见：华软科技本次股东大会的召集和召开程序、出

席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国

法律、法规及《公司章程》的有关规定；本次股东大会通过的有关决

议合法有效。

    五、备查文件目录

    1、金陵华软科技股份有限公司2022年第五次临时股东大会会议

决议；

    2、君合律师事务所上海分所出具的《关于金陵华软科技股份有

限公司2022年第五次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。




                             金陵华软科技股份有限公司董事会

                                    二〇二二年九月十四日