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公司公告

华软科技:独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见2022-10-01  

                                           金陵华软科技股份有限公司
       独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的
                              独立意见


    根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及金陵华
软科技股份有限公司的《公司章程》等有关规定,我们作为金陵华软科技股份有
限公司(以下简称“公司”)的独立董事,在经对相关资料文件充分了解且核实后,
现就公司第六届董事会第四次会议审议的相关事项进行了解,基于独立判断的立
场, 本着独立性、客观性、公正性的原则发表独立意见如下:
    一、关于发行股份购买资产 2021 年度业绩补偿方案暨回购注销股份的独立
意见
    经审核,我们认为:本次业绩补偿方案的审议、决策程序均符合《公司法》
《证券法》及《公司章程》等相关规定,合法合理。关联董事对该事项已回避表
决,不存在损害公司及公司广大股东尤其是中小股东利益的情形。因此我们同意
本次发行股份购买资产 2021 年度业绩补偿方案暨回购注销股份事项,同意将该
议案提交至股东大会审议。
(此页无正文,为《金陵华软科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第四
次会议相关事项的独立意见》的签署页)


独立董事签字:


王新安


李永军


刘彦山


签字日期: 2022 年 9 月 30 日