证券代码：002453       证券简称：华软科技     公告编号：2022-090


               金陵华软科技股份有限公司
          第六届董事会第四次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会

第四次会议（以下简称“会议”）通知于 2022 年 9 月 27 日以传真、

专人送达、邮件等方式发出，全体董事一致同意豁免 5 日前通知，会

议于 2022 年 9 月 30 日在苏州苏站路 1588 号世界贸易中心 B 座 21 层

公司会议室以现场和通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7

名。公司监事及部分高管人员列席了会议。会议由翟辉董事长主持。

本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国

公司法》《公司章程》等有关规定。经参加会议董事认真审议并经记

名投票方式表决，通过以下决议：

    一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关

于发行股份购买资产 2021 年度业绩补偿方案暨回购注销股份的议

案》

    鉴于北京奥得赛化学有限公司（简称“奥得赛化学”）未实现其

2021 年度的业绩承诺，补偿义务人将根据相关协议约定进行业绩补

偿。同时，公司拟以 1 元总价回购相应补偿股份并予以注销。为保证
业绩承诺补偿相关事项的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权公

司董事会及其授权人士全权办理与补偿措施相对应的股份回购及注

销相关事宜，包括但不限于设立回购专用证券账户、支付回购对价、

办理注销手续以及与本次回购、注销股份有关的其他事宜。

    本议案涉及关联交易，关联董事翟辉先生、吴细兵先生、张杰先

生、张旻逸先生回避表决。独立董事对该事项出具了事前认可意见，

并发表了同意的独立意见。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司于 2022 年 10 月 1 日披露在《证券时报》《中

国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的

《关于发行股份购买资产 2021 年度业绩补偿方案暨回购注销股份的

公告》。

    二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关

于提请召开 2022 年第六次临时股东大会的议案》

    董事会决定于 2022 年 10 月 17 日召开公司 2022 年第六次临时股

东大会审议相关议案。

    具体内容详见公司于 2022 年 10 月 1 日披露在《证券时报》《中

国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的

《关于召开 2022 年第六次临时股东大会通知的公告》。

    特此公告。

                               金陵华软科技股份有限公司董事会

                                     二〇二二年十月一日