证券代码：002453       证券简称：华软科技     公告编号：2022-112


                金陵华软科技股份有限公司
 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11

月 29 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司

注册资本及修订<公司章程>的议案》，同意变更公司注册资本并对《公

司章程》中的相应条款进行修改。该议案尚需提交公司 2022 年度第

七次临时股东大会审议。具体情况如下：

    一、注册资本变更

    金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月

30 日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议，于

2022 年 10 月 17 日召开 2022 年第六次临时股东大会，审议通过了《关

于发行股份购买资产 2021 年度业绩补偿方案暨回购注销股份的议

案》。鉴于北京奥得赛化学有限公司（简称“奥得赛化学”）未实现其

2021 年度的业绩承诺，补偿义务人吴细兵、八大处科技集团有限公

司、北京申得兴投资管理咨询有限公司、涂亚杰应根据《盈利预测补

偿协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议》的相关约定进行业绩补

偿，合计补偿股份 60,978,636 股，并由公司以 1 元总价回购并予以

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 注销。具体内容可详见公司分别于 2022 年 10 月 1 日、2022 年 10 月

 17 日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯

 网（www.cninfo.com.cn）的《关于发行股份购买资产 2021 年度业绩

 补偿方案暨回购注销股份的公告》（公告编号：2022-092）、《2022 年

 第六次临时股东大会会议决议的公告》（公告编号：2022-098）等相

 关公告。

      2022 年 11 月 24 日，公司已通过中国证券登记结算有限责任公

 司深圳分公司正式办理完成了上述业绩承诺股份回购注销手续。本次

 回购注销完成后，公司总股本由 944,217,225 股减少至 883,238,589

 股；公司注册资本减少，公司注册资本由 944,217,225 元减少至

 883,238,589 元。具体内容可详见公司在 2022 年 11 月 26 日披露于

 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

 （www.cninfo.com.cn）的《关于业绩承诺补偿股份回购注销完成的

 公告》（公告编号：2022-106）。

      二、《公司章程》修订情况

      根据上述注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》进行修订，

 具体修订内容如下：

              修订前                                    修订后
第六条   公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第六条 公司注册资本为人民币 88,323.8589
94,421.7225 万元。                   万元。
第 十 九 条   公 司 股 份 总 数 为 第十九条 公司股份总数为 88,323.8589 万
94,421.7225 万股，均为普通股。       股，均为普通股。

      除上述条款修订外， 公司章程》其余条款保持不变。 公司章程》
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相关条款的具体修订最终以市场监督管理部门核定为准。

    三、授权董事会全权办理相关变更手续事宜

    因公司注册资本变更和《公司章程》修订需要办理相关变更手续，

董事会提请股东大会授权董事会或其授权人员办理相关变更手续，并

可在办理相关手续过程中按市场监督管理部门要求对具体修订内容

进行调整。变更后的注册资本和《公司章程》相关条款的修订，最终

以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

    特此公告。




                              金陵华软科技股份有限公司董事会

                                  二〇二二年十一月三十日




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