证券代码：002453      证券简称：华软科技     公告编号：2023-016


                 金陵华软科技股份有限公司
                   关于补选公司董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月

16 日召开了第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选公司

董事的议案》。经公司持股 5%以上股东八大处科技集团有限公司（简

称“八大处科技”）提名并经公司提名委员会审核通过，同意补选田

玉昆先生（简历见附件）为第六届董事会非独立董事候选人，任期自

股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。本事项尚

需提交公司股东大会审议，如经公司股东大会同意选举为董事后，田

玉昆先生将担任公司董事、战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员。

    本次补选非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以

及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事就以上事项发表了明确同意的独立意见。

    特此公告。

                               金陵华软科技股份有限公司董事会

                                      二〇二三年三月十七日


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附件：田玉昆先生简历

    田玉昆，男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本

科学历。曾任北京海开控股（集团）有限公司战略发展中心高级经理、

八大处控股集团有限公司企业管理部经理、金陵华软科技股份有限公

司监事会主席等。现任天津中晶建筑材料有限公司董事、中晶国瑞（天

津）建设发展集团有限公司董事、天津中晶建材销售有限公司执行董

事、北京中晶建筑材料销售有限公司执行董事、八大处科技集团有限

公司董事兼总经理助理、舞福科技集团有限公司监事。

    田玉昆先生未持有公司股票，为持有公司股票 5%以上的股东八

大处科技集团有限公司董事、公司控股股东舞福科技集团有限公司监

事，八大处科技为舞福科技唯一股东，八大处科技与舞福科技为一致

行动人。田玉昆先生与八大处科技、舞福科技存在关联关系。田玉昆

先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、其他持有公司股票 5%

以上的股东不存在关联关系。其不存在以下情形：（1）中国证监会及

其他有关部门的处罚及证券交易所纪律处罚，涉嫌犯罪被司法机关立

案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论； 2）

曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或

被人民法院纳入失信被执行人；（3）《自律监管指引第 1 号-主板上市

公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情

形；（4）《自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条

第二款规定的相关情形。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易

所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

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