证券代码：002453        证券简称：华软科技       公告编号：2023-013



                金陵华软科技股份有限公司
     2023 年第一次临时股东大会会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    特别提示

    1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

    一、会议的召开情况
    1、股东大会名称：2023 年第一次临时股东大会

    2、召集人：金陵华软科技股份有限公司董事会

    3、会议时间：

    现场会议召开时间：2023 年 3 月 16 日（星期四）下午 14:30

    网络投票时间：2023 年 3 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所

交易系统进行投票的时间为 2023 年 3 月 16 日上午 9:15-9:25、

9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统进行投票的时间为 2023 年 3 月 16 日 9:15 至 2023 年 3 月 16 日 15:00

的任意时间。
    4、会议地点：苏州苏站路 1588 号世界贸易中心 B 座 21 层公司

会议室
       5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的

方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系

统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投

票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决

权。

       6、股权登记日：2023 年 3 月 13 日（星期一）

       7、会议主持人：董事长翟辉

       8、本次股东大会由董事会提议召开，股东大会会议的召集程序

符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的相关

规定。

       二、会议出席情况

       1、股东出席的总体情况
       通过参加现场会议和网络投票方式出席的股东和授权代表 17

人，代表股份 430,297,717 股，占上市公司总股份的 48.7182％。其

中：参加现场会议的股东及授权代表 3 人，代表股份 428,969,817 股，

占上市公司总股份 48.5678%；通过网络投票的股东 14 人，代表股份

1,327,900 股，占上市公司总股份的 0.1503％。

       中小股东出席的总体情况：

       通过参加现场会议和网络投票方式出席的中小股东和授权代表

14 人，代表股份 1,327,900 股，占上市公司总股份的 0.1503％。其

中：参加现场会议的中小股东及授权代表 0 人，代表股份 0 股，占上

市公司总股份的 0％。通过网络投票的股东 14 人，代表股份 1,327,900
股，占上市公司总股份的 0.1503％。

    2、其他人员出席情况

    公司部分董事、监事、高级管理人员等列席了本次会议。

   三、提案审议和表决情况
    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议表决

了以下提案：

    1、会议审议了《关于补选监事的议案》

   总表决情况：

            同意                    反对                 弃权

     票数           比例     票数          比例   票数          比例

 430,243,617 99.9874％     54,100     0.0126％      0            0

   中小股东总表决情况：

            同意                   反对                  弃权

    票数           比例     票数          比例    票数          比例

  1,273,800 95.9259％      54,100     4.0741％     0             0

    表决结果：该议案获得通过。

    四、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：君合律师事务所上海分所

    2、律师姓名：冯诚、唐瑛培

    3、结论性意见：华软科技本次股东大会的召集和召开程序、出

席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国

法律、法规及《公司章程》的有关规定；本次股东大会通过的有关决
议合法有效。

    五、备查文件目录

    1、金陵华软科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议

决议；

    2、君合律师事务所上海分所出具的《关于金陵华软科技股份有

限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。




                            金陵华软科技股份有限公司董事会

                                    二〇二三年三月十七日