华软科技：2023年第二次临时股东大会会议决议的公告2023-04-04
证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2023-019
金陵华软科技股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。
一、会议的召开情况
1、股东大会名称：2023 年第二次临时股东大会
2、召集人：金陵华软科技股份有限公司董事会
3、会议时间：
现场会议召开时间：2023 年 4 月 3 日（星期一）下午 14:30
网络投票时间：2023 年 4 月 3 日。其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行投票的时间为 2023 年 4 月 3 日上午 9:15-9:25、
9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行投票的时间为 2023 年 4 月 3 日 9:15 至 2023 年 4 月 3 日 15:00
的任意时间。
4、会议地点：苏州苏站路 1588 号世界贸易中心 B 座 21 层公司
会议室
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的
方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投
票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决
权。
6、股权登记日：2023 年 3 月 28 日（星期二）
7、会议主持人：董事长翟辉
8、本次股东大会由董事会提议召开，股东大会会议的召集程序
符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的相关
规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过参加现场会议和网络投票方式出席的股东和授权代表 12
人，代表股份 361,205,800 股，占上市公司总股份的 40.8956％。其
中：参加现场会议的股东及授权代表 3 人，代表股份 358,811,700 股，
占上市公司总股份 40.6245%；通过网络投票的股东 9 人，代表股份
2,394,100 股，占上市公司总股份的 0.2711％。
中小股东出席的总体情况：
通过参加现场会议和网络投票方式出席的中小股东和授权代表
10 人，代表股份 2,394,200 股，占上市公司总股份的 0.2711％。其
中：参加现场会议的中小股东及授权代表 1 人，代表股份 100 股，占
上市公司总股份的 0.00001％。通过网络投票的股东 9 人，代表股份
2,394,100 股，占上市公司总股份的 0.2711％。
2、其他人员出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员及君合律师事务所上海分所
见证律师列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议表决
了以下提案：
1、会议审议了《关于补选公司董事的议案》
总表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
361,169,700 99.99% 36,100 0.0100% 0 0
中小股东总表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
2,358,100 98.4922％ 36,100 1.5078％ 0 0
表决结果：该议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：君合律师事务所上海分所
2、律师姓名：冯诚、王菲
3、结论性意见：华软科技本次股东大会的召集和召开程序、出
席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国
法律、法规及《公司章程》的有关规定；本次股东大会通过的有关决
议合法有效。
五、备查文件目录
1、金陵华软科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议
决议；
2、君合律师事务所上海分所出具的《关于金陵华软科技股份有
限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
金陵华软科技股份有限公司董事会
二〇二三年四月四日
