证券代码：002453     证券简称：华软科技     公告编号：2023-022


               金陵华软科技股份有限公司
         第六届监事会第九次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会

第九次会议（以下简称“会议”）通知于 2023 年 4 月 11 日向全体监

事发出，会议于 2023 年 4 月 17 日通过线上会议书面通讯表决方式召

开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席李占童先

生主持。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人

民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。经参加会议监事认真审

议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

    一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于

调整 2021 年股票期权激励计划部分业绩考核指标的议案》

    经审核，监事会认为：本次调整公司 2021 年股票期权激励计划

的公司层面相关业绩考核指标符合《中华人民共和国公司法》《上市

公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第

1 号——业务办理》等法律法规及《公司 2021 年股票期权激励计划》

等有关规定，有利于调动激励对象的积极性，不存在损害公司及全体

股东利益的情况，监事会同意公司本议案。
    具体详见公司于 2023 年 4 月 18 日刊登在指定信息披露媒体《中

国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2021 年股票期权激励计划部分

业绩考核指标的公告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。



                               金陵华软科技股份有限公司监事会

                                       二〇二三年四月十八日