华软科技：年度股东大会通知2023-04-28
证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2023-041
金陵华软科技股份有限公司
关于召开 2022 年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据相关法律法规及《金陵华软科技股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的规定，金陵华软科技股份有限公司（以下简
称“公司”）第六届董事会第十一次会议决定于 2023 年 5 月 19 日召
开公司 2022 年度股东大会，本次股东会议将采取现场投票与网络投
票相结合的方式。现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会名称：2022 年度股东大会
（二）召集人：金陵华软科技股份有限公司董事会
（三）会议召开的合法合规性说明：董事会召集本次股东大会会
议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规则以及《公司章程》
的规定。
（四）会议时间：
现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日（星期五）下午 14:30
网络投票时间：2023 年 5 月 19 日，其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行投票的时间为 2023 年 5 月 19 日上午 9:15-9:25、
9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
进行投票的时间为 2023 年 5 月 19 日 9:15 至 2023 年 5 月 19 日 15:00
的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相
结合的方式。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投
票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决
权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一
表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2023 年 5 月 12 日（星期五）
（七）出席对象：
1、截至 2023 年 5 月 12 日下午 15:00 深圳证券交易所交易结束
时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司
全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东（授权委托书模
板详见附件 2）。
2、本公司董事、监事及高管人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议召开地点：苏州姑苏区苏站路 1588 号世界贸易中心
B 座 21 层公司会议室
二、会议审议事项
备注
提案编
提案名称 该列打勾的栏
码
目可以投票
100 总议案：除累积投票外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2022 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2022 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2022 年年度报告及其摘要》 √
4.00 《2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》 √
5.00 《2022 年度利润分配预案》 √
《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一
6.00 √
的议案》
7.00 《募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告》 √
8.00 《关于申请年度综合授信和开展票据池业务的议案》 √
《关于 2023 年度为控股子公司提供担保额度的议
9.00 √
案》
10.00 《关于 2023 年度开展外汇套期保值业务的议案》 √
11.00 《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》 √
12.00 《2022 年度公司董事薪酬的议案》 √
13.00 《2022 年度公司监事薪酬的议案》 √
《关于调整 2021 年股票期权激励计划部分业绩考核
14.00 √
指标的议案》
以上议案均已经公司第六届董事会第十次会议、公司第六届监事
会第九次会议、公司第六届董事会第十一次会议、公司第六届监事会
第十次会议审议通过，具体内容详见 2023 年 4 月 18 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的《第六届董事会第十次会议决议的公告》
《第六届监事会第九次会议决议的公告》和 2023 年 4 月 28 日巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《第六届董事会第十一次会议决议
的公告》《第六届监事会第十次会议决议的公告》等有关公告。上述
事项提交股东大会审议的程序合法、资料完备。
上述议案 12，基于谨慎性原则，关联股东吴细兵作为公司董事，
与其一致行动人应回避表决。除议案 9、14 为特别决议事项，需经出
席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过外,
其他议案均为普通决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代
理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
上述全部议案将对中小投资者（即除公司董事、高管、监事及单
独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决
单独计票并披露。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代
理人出席会议的，代理人须持授权委托书、委托人股东账户卡、代理
人身份证办理登记手续；
2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加
盖公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表
人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印
件（加盖公章）、授权委托书和股东账户卡办理登记手续；
3、异地股东可以书面信函、邮件或传真办理登记，信函请注明“股
东大会”字样，并请通过电话方式与本公司进行确认。本公司不接受
电话方式办理登记；
4、现场参会人员的食宿及交通费用自理。
（二）登记时间：
本次现场会议的登记时间为 2023 年 5 月 17 日（9:00—11:30、
14:00—16:30）。
（三）登记地点：苏州姑苏区苏站路 1588 号世界贸易中心 B 座
21 层，金陵华软科技股份有限公司董事会秘书办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时
涉及的具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
六、其他事项
（一）联系方式
联系人：吕博、丁思遥
电话：0512－66571019 传真：0512－68098817
邮箱：stock@gcstgroup.com
联系地址：苏州姑苏区苏站路 1588 号世界贸易中心 B 座 21 层，
金陵华软科技股份有限公司董事会秘书办公室。
（二）出席会议的股东或代理人请于会议召开前半个小时内到达
会场，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证
入场。
特此公告。
金陵华软科技股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十八日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码：投票代码为“362453”，投票简称：“华软投票”。
（二）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。对于
累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以
其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数
超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其
对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，
可以对该候选人投 0 票。
累计投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
1、选举非独立董事
（如累积投票提案，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分
配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
2、选举监事
（如累计投票提案，采用差额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 2 位。
（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他
所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2022 年 5 月 19 日的交易时间，即上午 9:15-9:25、
9:30-11:30 和下午 13:00-15:00
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 19 日上午
9：15 至 2023 年 5 月 19 日下午 15:00 期间的任意时间。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证
券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
附件2：
授权委托书
委托人名称： 持股数量：
兹全权委托 先生/女士代表本人（或单位）出席 2023
年 5 月 19 日召开的华软科技公司 2022 年度股东大会，并授权对以下
议题进行表决：
备注 表决意见
提案 该列打勾
提案名称 同 反 弃
编码 的栏目可
意 对 权
以投票
100 总议案：除累积投票外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2022 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2022 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2022 年年度报告及其摘要》 √
《2022 年度财务决算及 2023 年度财务预
4.00 √
算报告》
5.00 《2022 年度利润分配预案》 √
《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额
6.00 √
三分之一的议案》
《募集资金 2022 年度存放与使用情况的
7.00 √
专项报告》
《关于申请年度综合授信和开展票据池业
8.00 √
务的议案》
《关于 2023 年度为控股子公司提供担保
9.00 √
额度的议案》
《关于 2023 年度开展外汇套期保值业务
10.00 √
的议案》
《关于使用自有闲置资金进行投资理财的
11.00 √
议案》
12.00 《2022 年度公司董事薪酬的议案》 √
13.00 《2022 年度公司监事薪酬的议案》 √
《关于调整 2021 年股票期权激励计划部
14.00 √
分业绩考核指标的议案》
1、委托人可在“同意”、“弃权”、“反对”下方方框内做出提案的投票指示；
2、如委托人未明确投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
委托人签名： 委托人身份证号码：
（法人单位签章） （或营业执照号码）
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
年 月 日
注：1、授权委托书复印件有效；
2、委托人为法人，应加盖法人公章；
3、授权委托书有效期限自本授权委托书签署之日起至该次会议
结束时止。
