证券代码：002455        证券简称：百川股份         公告编号：2018—056


           江苏百川高科新材料股份有限公司
           第四届监事会第十八次会议决议公告

      本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、

 准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十
八次会议于 2018 年 10 月 26 日在公司会议室召开。会议通知已于 2018 年 10 月
16 日以电话、书面方式发出，本次应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3
名，会议由监事会主席曹圣平先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，与会监事审议并通过了如下议案：


     一、《关于公司<2018 年第三季度报告>的议案》
    经与会监事审议，同意公司《2018 年第三季度报告》，审核意见如下：
    公司《2018 年第三季度报告》的编制和审议符合法律、行政法规和中国证
监会的规定；报告内容真实、准确、完整的反应了公司的实际情况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
       表决结果：赞成票 3 票；弃权票 0 票；反对票 0 票。


    二、《关于会计政策变更的议案》
    公司依据《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会
2018〕15 号）的要求对公司会计政策进行相应变更，执行变更后的会计政策能
够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序
符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的
情形。监事会同意公司本次会计政策变更。
    表决结果：赞成票 3 票；弃权票 0 票；反对票 0 票。


    特此公告。


                                     江苏百川高科新材料股份有限公司监事会
                                              2018 年 10 月 26 日