证券代码：002455         证券简称：百川股份      公告编号：2018—063



          江苏百川高科新材料股份有限公司
     关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况
    1.股东大会届次：2018年第三次临时股东大会。
    2.股东大会的召集人：公司董事会，经公司第四届董事会第二十九次会议审
议通过，同意召开本次股东大会。
    3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4.会议召开时间：
    ①现场会议召开时间：2018年11月15日（星期四）下午14：30。
    ②网络投票的具体时间为：2018年11月14日-2018年11月15日。其中，通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年11月15日上午9:30
至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为：2018年11月14日下午15:00至2018年11月15日下午15:00期间任意时间。
    5.会议的召开方式：
    本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    网络投票将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）进行，公司股东可以在网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。
    参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决
方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6．会议的股权登记日：2018年11月9日（星期五）。
    7．出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的股东。
                                   1
       本次股东大会的股权登记日为2018年11月9日（星期五），截止2018年11月9
  日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东
  大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
  本公司股东。
       （2）公司董事、监事和高级管理人员。
       （3）公司聘请的律师。
       8．会议地点：江苏省江阴市云亭街道建设路55号公司会议室


       二、会议审议事项
       1、《关于修改<公司章程>的议案》
       2、《关于回购公司股份的议案》
       上述议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，本次股东大会审议上述议案
  时，对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计
  持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据
  计票结果进行公开披露；上述议案属于特别决议事项，需经出席股东大会的股东
  （包括股东代理人）所持表决权2/3以上通过即可生效。
       上述议案已经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，议案的内容详见
  2018年10月30日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn相关公告。


       三、提案编码
                                                                   备注
提案编码                   提案名称
                                                         该列打勾的栏目可以投票
100                           总议案                                 √
1.00       《关于修改<公司章程>的议案》                              √
2.00       《关于回购公司股份的议案》                                √


       四、会议登记事项
       1．登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
       2．登记时间：2018年11月13日,9:00—11:00、13:30—16:00
       3．登记地点：江苏省江阴市云亭街道建设路55号董事会办公室
       4．登记手续：
       （1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证
  明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、
                                         2
加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办
理登记手续；
    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。股东请仔
细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真及信函应在2018年2
月29日16：00前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东大会”字样。
    5．会议联系方式：
    会议联系人：缪斌
    联系电话：0510-81629928
    传 真：0510-86013255
    通讯地址：江苏省江阴市云亭街道建设路55号
    邮 编：214422
    6.出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理，会期半天。


    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。


    六、备查文件
    1、公司第四届董事会第二十九次会议决议。


                                  江苏百川高科新材料股份有限公司董事会
                                               2018年10月29日




                                     3
      附件一：股东参会登记表



名称/姓名                          营业执照号码/身
                                   份证号码
股东账号                           持股数量

联系电话                           电子邮箱

联系地址                           邮编




                               4
附件二


                       参加网络投票的具体操作流程


         一、通过深交所交易系统投票的程序
         1.投票代码：362455。
         2.投票简称：百川投票。
         3.填报表决意见：同意、反对、弃权
         4.股东对总议案进行投票，视为对本次所有提案表达相同意见。
         股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
  先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案
  的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议
  案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。


         二、通过深交所交易系统投票的程序
         1.投票时间：2018 年 11 月 15 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00
  —15:00。
         2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


         三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
         1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 11 月 14 日（现场股东大
  会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2018 年 11 月 15 日（现场股东大
  会结束当日）下午 3：00。
         2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
  资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取
  得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程
  可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
         3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
  http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
  行投票。




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             附件三：授权委托书
                                           授权委托书


             兹全权委托           先生（女士）代表本单位（本人），出席江苏百川高科
         新材料股份有限公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人对
         下列议案表决如下（请在相应的表决意见项下画“√”以明确表示同意、反对、
         弃权）：


                                                               备注   同意 反对 弃权
                                                             该列打勾
提案编码                        提案名称
                                                             的栏目可
                                                               以投票
  100                             总议案                         √

  1.00              《关于修改<公司章程>的议案》                 √


  2.00               《关于回购公司股份的议案》                  √

             如委托人对议案内容未做明确意见表示，受托人可根据其本人意愿代为行使
         表决。
             委托人（签章）：               委托人身份证号码：
             委托人持股数：
             受托人（签名）：               受托人身份证号码：
             委托期限：自签署日至本次股东大会结束
                                                                      年   月   日




             注：授权委托书复印件有效；
             委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。




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