证券代码：002455             证券简称：百川股份           公告编号：2018—078


                江苏百川高科新材料股份有限公司
              第四届董事会第三十一次会议决议公告

         本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、

   准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次
会议于 2018 年 12 月 17 日在公司会议室召开。会议通知已于 2018 年 12 月 11 日以书面、
电子邮件方式通知了全体董事，应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议的召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长郑铁江先生主持，公司监事及高级管理
人员列席了会议，会议审议并通过了以下议案：


    一、《关于投资设立全资子公司的议案》
    同意公司在宁夏回族自治区银川市宁东镇出资 2000 万元设立全资子公司，全资子公
司的具体名称及经营范围以工商部门登记核准为准。
    会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2018 年 12 月 18 日 刊 登 在 “ 巨 潮 资 讯 网 ”
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上《关于投资设立全资
子公司的公告》（公告编号：2018-079）。


                                            江苏百川高科新材料股份有限公司董事会
                                                        2018年12月17日