证券代码：002455             证券简称：百川股份           公告编号：2019—019


                 江苏百川高科新材料股份有限公司
                 第五届董事会第三次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
   整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议
于 2019 年 4 月 1 日在公司会议室，以现场的方式召开。会议通知已于 2019 年 3 月 25 日
以书面和电话的方式通知了全体董事，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长郑铁江先生主持，公司监
事及高级管理人员列席了会议，会议审议并通过了以下议案：


    一、《关于确定回购用途的议案》
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 4 月 2 日 刊 登 在 “ 巨 潮 资 讯 网 ”
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上《关于确定回购用途
的公告》（公告编号：2019-019）。
    公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见“巨潮资讯网”
（http://www.cninfo.com.cn）。
    会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    二、《关于注销部分募集资金专户的议案》

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 4 月 2 日 刊 登 在 “ 巨 潮 资 讯 网 ”
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上《关于注销部分募集
资金专户的公告》（公告编号：2019-020）。
    会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。


                                            江苏百川高科新材料股份有限公司董事会

                                                        2019年4月1日