证券代码:002455                证券简称:百川股份                公告编号:2021—058
债券代码:128093                债券简称:百川转债


               江苏百川高科新材料股份有限公司
             第五届董事会第二十四次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
   假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    江苏百川高科新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十四次会
议于 2021 年 7 月 21 日在公司会议室，以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于
2021 年 7 月 16 日以书面、电话等方式通知了全体董事，应出席董事 7 名，实际出席董事
7 名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长郑铁江先生
主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议审议并通过了以下议案：


    一、《关于不提前赎回“百川转债”的议案》
    结合当前市场情况及公司实际综合考虑，本次不行使“百川转债”的提前赎回权利，
不提前赎回“百川转债”。同时根据中国证券监督管理委员会《可转换公司债券管理办
法》及深圳证券交易所相关要求，自本公告披露之日起至 2021 年 12 月 31 日，“百川转
债”在触发有条件赎回条款时，均不行使该权利，不提前赎回“百川转债”。
    具 体 内 容 详 见   2021    年   7   月   22   日 刊 登 于 “ 巨 潮 资 讯 网 ”
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上的《关于不提前赎
回“百川转债”的提示性公告》（公告编号：2021-059）。
    会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。


                                              江苏百川高科新材料股份有限公司董事会
                                                          2021年7月21日