股东大会决议公告
证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2017-041
山东益生种畜禽股份有限公司
2017 年第三次临时股东大会
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况：
1、会议召集人：山东益生种畜禽股份有限公司董事会。
2、会议召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票以及独立董事投票权征集
相结合的方式。
3、会议召开时间：
3.1 现场会议召开时间为：2017 年 03 月 24 日下午 14：30 开始，会期半天；
3.2 网络投票时间为：2017 年 03 月 23 日-2017 年 03 月 24 日，其中，通过深圳
证 券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 2017 年 03 月 24 日 上 午
09:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票
的具体时间为 2017 年 03 月 23 日 15:00 至 2017 年 03 月 24 日 15:00 的任意时间。
4、现场会议召开地点：山东省烟台市福山区空港路南益生路一号，山东益生种
畜禽股份有限公司会议室。
5、会议主持人：董事长曹积生先生。
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股东大会决议公告
6、会议的出席情况：
6.1 出席的总体情况：
出席本次股东大会现场会议的股东（含股东代理人，下同）股东 9 人，代表股份
179,168,370 股，占上市公司总股份的 53.7210％。
其中：通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 19,527,342 股，占上市公司
总股份的 5.8550％。
（本次公司股东大会审议相关议案时，曹积生先生作为关联人，其所持的
159,641,028 股股票，回避表决。）
6.2 现场会议出席情况：
通过现场投票的股东 3 人，代表股份 2,155,655 股，占上市公司总股份的
0.6463％。
6.3 网络投票情况：
通过网络投票的股东 5 人，代表股份 17,371,687 股，占上市公司总股份的
5.2087％。
6.4 参加投票的中小股东情况：
通过现场和网络投票的中小股东 5 人，代表股份 292,674 股，占上市公司总股份
的 0.0878％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 237,005 股，占上市公司总股份
的 0.0711％。
通过网络投票的中小股东 4 人，代表股份 55,669 股，占公司股份总数 0.0167％。
6.5 委托独立董事投票的情况：
委托独立董事投票的股东人数 0 人，代表股份 0 股，占公司总股份的 0%。
7、公司董事长曹积生，监事曹学红、孙秀妮及见证律师出席了本次现场会议。
8、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和
《公司章程》的规定。
二、提案审议和表决情况：
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股东大会决议公告
本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议
通过了如下决议：
1、逐项审议通过了《关于 2017 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》：
1.1 实施激励计划的目的：
表决结果：同意 19,509,042 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.9063％；
反对 18,300 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0937％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0000％。
其中，同意 274,374 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 93.7473％；
反对 18,300 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 6.2527％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权中小股东所持股份的 0.0000％。
1.2 激励对象的确定依据和范围：
表决结果：同意 19,509,042 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.9063％；
反对 18,300 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0937％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0000％。
其中，同意 274,374 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 93.7473％；
反对 18,300 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 6.2527％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权中小股东所持股份的 0.0000％。
1.3 激励计划的股票来源和激励计划标的股票数量：
表决结果：同意 19,509,042 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.9063％；
反对 18,300 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0937％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0000％。
其中，同意 274,374 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 93.7473％；
反对 18,300 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 6.2527％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权中小股东所持股份的 0.0000％。
1.4 激励计划的分配：
表决结果：同意 19,509,042 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.9063％；
反对 18,300 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0937％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0000％。
其中，同意 274,374 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 93.7473％；
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股东大会决议公告
反对 18,300 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 6.2527％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权中小股东所持股份的 0.0000％。
1.5 激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日、禁售期：
表决结果：同意 19,509,042 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.9063％；
反对 18,300 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0937％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0000％。
其中，同意 274,374 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 93.7473％；
反对 18,300 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 6.2527％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权中小股东所持股份的 0.0000％。
1.6 股票期权的行权价格或行权价格的确定方法：
表决结果：同意 19,509,042 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.9063％；
反对 18,300 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0937％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0000％。
其中，同意 274,374 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 93.7473％；
反对 18,300 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 6.2527％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权中小股东所持股份的 0.0000％。
1.7 激励对象获授期权、行权的条件：
表决结果：同意 19,509,042 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.9063％；
反对 18,300 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0937％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0000％。
其中，同意 274,374 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 93.7473％；
反对 18,300 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 6.2527％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权中小股东所持股份的 0.0000％。
1.8 激励计划的调整方法和程序：
表决结果：同意 19,509,042 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.9063％；
反对 18,300 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0937％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0000％。
其中，同意 274,374 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 93.7473％；
反对 18,300 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 6.2527％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权中小股东所持股份的 0.0000％。
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1.9 股票期权的会计处理：
表决结果：同意 19,509,042 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.9063％；
反对 18,300 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0937％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0000％。
其中，同意 274,374 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 93.7473％；
反对 18,300 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 6.2527％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权中小股东所持股份的 0.0000％。
1.10 激励计划的实施程序：
表决结果：同意 19,509,042 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.9063％；
反对 18,300 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0937％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0000％。
其中，同意 274,374 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 93.7473％；
反对 18,300 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 6.2527％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权中小股东所持股份的 0.0000％。
1.11 公司与激励对象各自的权利义务：
表决结果：同意 19,509,042 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.9063％；
反对 18,300 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0937％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0000％。
其中，同意 274,374 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 93.7473％；
反对 18,300 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 6.2527％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权中小股东所持股份的 0.0000％。
1.12 公司与激励对象发生异动的处理：
表决结果：同意 19,509,042 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.9063％；
反对 18,300 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0937％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0000％。
其中，同意 274,374 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 93.7473％；
反对 18,300 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 6.2527％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过了《关于 2017 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》：
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股东大会决议公告
表决结果：同意 19,509,042 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.9063％；
反对 18,300 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0937％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0000％。
其中，同意 274,374 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 93.7473％；
反对 18,300 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 6.2527％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关
事宜的议案》：
表决结果：同意 19,509,042 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.9063％；
反对 18,300 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0937％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0000％。
其中，同意 274,374 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 93.7473％；
反对 18,300 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 6.2527％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权中小股东所持股份的 0.0000％。
本次公司股东大会审议上述事项时，曹积生先生作为关联人，其所持的
159,641,028 股股票，对上述议案回避表决。
三、律师出具的法律意见
北京金诚同达律师事务所律师发表法律意见：本次股东大会的召集、召开程序符
合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人
资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、2017 年第三次临时股东大会决议。
2、法律意见书。
特此公告。
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股东大会决议公告
山东益生种畜禽股份有限公司董事会
2017 年 03 月 25 日
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