董事会决议公告



证券代码：002458           证券简称：益生股份          公告编号：2017-043



                   山东益生种畜禽股份有限公司
                     第四届董事会第四次会议
                             决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    2017 年 03 月 28 日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”或“益
生股份”）第四届董事会第四次（临时董事会）会议在公司会议室以现场与通讯
相结合方式召开。会议通知已于 2017 年 03 月 24 日通过通讯方式送达给董事、
监事。会议应到董事九人，实到董事九人。全体监事列席会议。会议召开符合《公
司法》等有关法律、法规及公司章程的有关规定。会议由董事长曹积生先生主持。


    二、董事会会议审议情况
    本次会议经投票表决方式，通过决议如下：
    1、审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    第一副董事长兼总经理迟汉东先生，副董事长耿培梁先生，董事兼副总经理
曲立新先生，董事兼副总经理巩新民先生，董事、总督察员纪永梅女士为本次股
票期权激励计划的激励对象，作为关联董事回避表决；激励对象董事会秘书姜泰
邦先生为董事长曹积生先生配偶的弟弟，故曹积生先生作为关联董事回避表决。
其他非关联董事参与表决。
    根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2017 年股票期权激励计划》的
有关规定以及公司 2017 年 03 月 24 日召开的 2017 年第三次临时股东大会的授权，
董事会认为公司已符合公司股票期权激励计划规定的各项授予条件，同意确定
                                                               董事会决议公告


2017 年 03 月 28 日为授予日，向符合条件的 182 名激励对象授予 1,401.00 万份
股票期权。预留部分的授予日由董事会另行确定。
    具体内容，刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事就该议案发表了独立意见，刊登于公司指定的信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    2、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    为保障子公司业务发展和经营活动的需要，公司为控股子公司山东荷斯坦奶
牛繁育中心有限公司申请银行流动资金贷款、银行承兑汇票等贷款事务提供不超
过 3,000 万元的担保；为全资子公司烟台益生源乳业有限公司申请银行流动资金
贷款提供不超过 1,500 万元的担保；为全资子公司山东益生堂药业有限公司申请
银行流动资金贷款提供不超过 500 万元的担保。
    上述担保金额合计不超过 5,000 万元。
    具体内容，刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    三、备查文件
    1、经与会董事签字的董事会决议。
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。




                                               山东益生种畜禽股份有限公司
                                                         董事会

                                                   2017 年 03 月 30 日