监事会决议公告



证券代码：002458         证券简称：益生股份             公告编号：2017-044



                   山东益生种畜禽股份有限公司
                     第四届监事会第四次会议
                             决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
     2017 年 03 月 28 日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“益生股份”）
第四届监事会第四次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2017 年
03 月 24 日通过通讯送达方式送达给监事。会议应到监事三人，实到监事三人。
会议召开符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。会议由监事任升
浩先生主持。


    二、监事会会议审议情况
    本次会议经记名投票方式表决，通过决议如下：
    审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规
和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所、中国证监
会及其派出机构公开谴责或认定为不适当人选，也不存在最近 12 个月内因重大
违法违规行为被中国证监会及其派出机构予以行政处罚的情形，符合《上市公司
股权激励管理办法》及公司本次股权激励计划规定的激励对象条件，其作为公司
本次股权激励计划的激励对象的主体资格合法、有效，获授条件符合公司股票期
权激励计划规定的各项授予条件。
    同意公司本次股票期权激励计划的授予日为 2017 年 03 月 28 日，并同意向
符合条件的 182 名激励对象授予 1,401.00 万份股票期权。预留部分的授予日由
董事会另行确定。
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三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。




                                   山东益生种畜禽股份有限公司
                                              监事会
                                        2017 年 03 月 30 日