独立董事关于相关事项的独立意见




  山东益生种畜禽股份有限公司独立董事
        关于相关事项的独立意见

    根据《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业
务备忘录第4号：股权激励》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，作为山东益生种畜
禽股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司2017年股
票期权激励计划（以下简称“股票期权激励计划”）授予相关事项发
表独立意见如下：

    1、本次股票期权的授予日为2017年03月28日，该授予日符合《上
市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4
号：股权激励》等法律、法规以及公司股票期权激励计划中关于授予
日的相关规定，同时本次授予也符合公司股票期权激励计划中关于激
励对象获授股票期权的条件的规定。

    2、本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司
章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近12
个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构公开谴责或认定为不
适当人选，也不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会
及其派出机构予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办
法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》及公司
股权激励计划规定的激励对象条件，其作为公司本次股权激励计划的
激励对象的主体资格合法、有效，且激励对象范围的确定符合公司实
际情况以及公司业务发展的实际需要。

    3、公司实施股票期权激励计划可以健全公司激励、约束机制，
提高公司可持续发展能力；使经营者和股东形成利益共同体，提高管
理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。
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    因此，我们同意公司本次股票期权激励计划的授予日为2017年03
月28日，并同意向符合条件的182名激励对象授予1,401.00万份股票
期权。




    独立董事：




         宫君秋           刘学信                   战继红




                                      2017 年 03 月 28 日