股东大会决议公告
证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2017-050
山东益生种畜禽股份有限公司
2016 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
二、会议召开和出席情况：
1、会议召集人：山东益生种畜禽股份有限公司董事会。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议召开时间：
3.1 现场会议召开时间为：2017 年 04 月 28 日下午 14：30 开始，会期半天；
3.2 网络投票时间为：2017 年 04 月 27 日-2017 年 04 月 28 日，其中，通过深圳
证 券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 2017 年 04 月 28 日 上 午
09:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票
的具体时间为 2017 年 04 月 27 日 15:00 至 2017 年 04 月 28 日 15:00 的任意时间。
4、现场会议召开地点：山东省烟台市福山区空港路南益生路一号，山东益生种
畜禽股份有限公司会议室。
5、会议主持人：董事长曹积生先生。
6、会议的出席情况：
6.1 出席的总体情况：
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（含代理人，下同）共 16 人，代
表股份 178,708,715 股，占上市公司总股份的 53.5832%。
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股东大会决议公告
6.2 现场会议出席情况：
出席本次股东大会现场会议的股东共 12 人，代表股份数为 178,700,746 股，占
公司总股份的 53.5808%。
6.3 网络投票情况：
通过网络投票的股东 4 人，代表股份 7,969 股，占上市公司总股份的 0.0024%。
6.4 参加投票的中小股东情况：
通过现场和网络投票的中小股东 9 人，代表股份 2,888,500 股，占上市公司总股
份的 0.8661%。
其中：出席本次股东大会现场会议的中小股东 5 人，代表股份 2,880,531 股，占
上市公司总股份的 0.8637%。
通过网络投票的中小股东 4 人，代表股份 7,969 股，占上市公司总股份的 0.0024%。
7、公司董事曹积生、迟汉东、巩新民、纪永梅、刘学信、战继红，监事任升浩、
曹学红、孙秀妮，董秘姜泰邦及见证律师出席了本次现场会议。
8、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和
《公司章程》的规定。
三、提案审议和表决情况：
本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议
通过了如下决议：
1、审议通过了《2016 年度董事会工作报告》：
表决情况：
同意 178,706,215 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9986%；反对 2,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0014%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东表决情况：
同意 2,886,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9134%；反对 2,500 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0865%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
2、审议通过了《2016 年度监事会工作报告》：
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表决情况：
同意 178,706,215 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9986%；反对 2,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0014%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东表决情况：
同意 2,886,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9134%；反对 2,500 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0865%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
3、审议通过了《2016 年度财务决算报告》：
表决情况：
同意 178,706,215 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9986%；反对 2,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0014%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东表决情况：
同意 2,886,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9134%；反对 2,500 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0865%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
4、审议通过了《2016 年度利润分配预案》：
表决情况：
同意 178,706,215 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9986%；反对 2,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0014%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东表决情况：
同意 2,886,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9134%；反对 2,500 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0865%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
5、审议通过了《2016 年度报告及其摘要》：
表决情况：
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股东大会决议公告
同意 178,706,215 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9986%；反对 2,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0014%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东表决情况：
同意 2,886,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9134%；反对 2,500 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0865%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
6、审议通过了《关于董事、监事薪酬的议案》：
表决情况：
同意 178,706,215 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9986%；反对 2,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0014%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东表决情况：
同意 2,886,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9134%；反对 2,500 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0865%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
7、审议通过了《关于聘请 2017 年度财务审计机构的议案》：
表决情况：
同意 178,706,215 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9986%；反对 2,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0014%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东表决情况：
同意 2,886,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9134%；反对 2,500 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0865%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
四、律师出具的法律意见
北京金诚同达律师事务所律师发表法律意见：本次股东大会的召集、召开程序符
合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人
资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
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股东大会决议公告
五、备查文件
1、2016 年度股东大会决议。
2、法律意见书。
特此公告。
山东益生种畜禽股份有限公司董事会
2017 年 04 月 29 日
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