监事会决议公告



证券代码：002458             证券简称：益生股份         公告编号：2017-057



                   山东益生种畜禽股份有限公司
                     第四届监事会第六次会议
                             决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    2017 年 05 月 22 日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“益生股份”
或“公司”）第四届监事会第六次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知
已于 2017 年 05 月 11 日通过通讯送达方式送达给监事。会议应到监事三人，实
到监事三人。会议召开符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。会
议由监事任升浩先生主持。


    二、监事会会议审议情况
    本次会议经记名投票方式表决，通过决议如下：
    审议通过《关于股票期权与限制性股票激励计划第三个行权/解锁期行权/解
锁条件成就的议案》。
    表决情况：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经审议，监事会认为：按照公司 2014 年《股票期权与限制性股票激励计划
（草案修订稿）》及《股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有
关规定，公司股票期权与限制性股票激励计划第三个行权/解锁期可行权/解锁条
件已满足，公司激励对象行权/解锁资格合法、有效。监事会同意本次股权激励
计划的激励对象在第三个行权/解锁期正常行权/解锁。
    监事孙秀妮女士在任职监事前，为本次股票期权与限制性股票激励计划的激
励对象，在监事会审议本议案时，回避表决。


    三、备查文件
                                                          监事会决议公告


1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。




                                   山东益生种畜禽股份有限公司
                                              监事会
                                        2017 年 05 月 23 日