董事会决议公告



证券代码：002458         证券简称：益生股份            公告编号：2017-058



                   山东益生种畜禽股份有限公司
                     第四届董事会第七次会议
                             决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    2017 年 05 月 24 日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”或“益
生股份”）第四届董事会第七次（临时董事会）会议在公司会议室以通讯方式召
开。会议通知已于 2017 年 05 月 22 日通过通讯方式送达给董事、监事。会议应
到董事九人，实到董事九人。全体监事列席会议。会议召开符合《公司法》等有
关法律、法规及公司章程的有关规定。会议由董事长曹积生先生主持。


    二、董事会会议审议情况
    本次会议经通讯表决方式，通过决议如下：
    审议通过《关于注销部分股票期权的议案》。
    表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过，孙秀妮女士补选为公司第三
届监事会监事。孙秀妮女士在任职监事前，为 2014 年股票期权和限制性股票激
励计划的激励对象，截至目前，剩余的获授股票期权数量 20,699 份，根据《股
权激励有关备忘录 2 号》等文件的有关规定，公司拟注销孙秀妮女士在担任监事
前已获授但尚未行权的剩余部分股票期权共计 20,699 份。
    本次注销完成后，已授予未行权的股票期权数量调整为 3,862,562 份。
    董事兼副总经理曲立新先生、董事兼副总经理巩新民先生（同时巩新民先生
为激励对象祝永华女士近亲属）、董事兼总督察员纪永梅女士为本次股票期权与


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限制性股票激励计划的激励对象，回避表决；激励对象董秘姜泰邦先生为董事长
曹积生先生的近亲属，故曹积生先生作为关联董事回避表决；激励对象李玲女士
为副董事长、总经理迟汉东先生的近亲属，故迟汉东先生作为关联董事回避表决。
    独立董事对本次注销股票期权的事项发表独立意见，刊登于公司指定的信息
披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    公司监事会对本次注销股票期权的事项发表审核意见，刊登于公司指定的信
息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。


    三、备查文件
    1、经与会董事签字的董事会决议。
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。




                                              山东益生种畜禽股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2017 年 05 月 25 日




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