监事会决议公告



证券代码：002458           证券简称：益生股份           公告编号：2017-059



                   山东益生种畜禽股份有限公司
                     第四届监事会第七次会议
                             决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
     2017 年 05 月 24 日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“益生股份”）
第四届监事会第七次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2017 年
05 月 22 日通过通讯送达方式送达给监事。会议应到监事三人，实到监事三人。
会议由监事任升浩先生主持。会议召开符合《公司法》等法律、法规及公司章程
的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    本次会议经记名投票方式表决，通过决议如下：
    审议通过《关于注销部分股票期权的议案》。
    表决情况：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过，孙秀妮女士补选为公司第三
届监事会监事。孙秀妮女士在任职监事前，为 2014 年股票期权和限制性股票激
励计划的激励对象，截至目前，剩余的获授股票期权数量 20,699 份，根据《股
权激励有关备忘录 2 号》等文件的有关规定，公司拟注销孙秀妮女士在担任监事
前已获授但尚未行权的剩余部分股票期权共计 20,699 份。
    经审议，监事会认为：
    公司根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以
及《公司章程》的规定，注销部分股票期权，符合公司和全体股东的利益，不存
在损害中小股东合法权益的情形，也未违反法律、法规和规范性文件及《公司章
程》的规定。因此，同意公司本次注销股票期权的事项。
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监事孙秀妮女士在监事会审议本议案时，回避表决。


三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。




                                   山东益生种畜禽股份有限公司
                                              监事会
                                        2017 年 05 月 25 日