股东大会的通知


  证券代码：002458      证券简称：益生股份   公告编号：2017-066



       山东益生种畜禽股份有限公司
   关于召开 2017 年第四次临时股东大会
                 的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：
    山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第四
次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
    2、股东大会的召集人：
    公司董事会。
    本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上
市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的
规定。
    3、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间为：2017年06月29日下午14：30开始，
会期半天；
    （2）网络投票时间为：2017年06月28日-06月29日。其中，通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年06月29
日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统进行网络投票的具体时间为2017年06月28日15:00至2017年
06月29日15:00的任意时间。
    4、会议召开方式：
    现场投票与网络投票相结合的方式。
    现场投票股东可本人出席现场会议，或者通过授权委托书委托他
人出席现场会议。
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    本次股东大会提供网络投票方式，公司将通过深圳证券交易所交
易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网
络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。
    公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表
决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    5、股权登记日：
    本次股东大会的股权登记日为2017年06月23日。
    6、出席对象：
    （1）2017年06月23日15:00交易结束后在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股
东大会及参加会议表决；因故不能出席会议的股东可以书面委托代理
人出席会议或参加表决（该股东代理人不必是公司股东，授权委托书
附后），或在网络投票时间内参加网络投票。
    （2）公司董事、监事及高级管理人员。
    （3）公司聘请的见证律师及相关人员。
    7、现场会议召开地点：
    山东省烟台市福山区空港路南益生路一号，山东益生种畜禽股份
有限公司会议室。


    二、会议审议事项
    审议《关于变更注册资本、变更部分高级管理人员职务名称及修
改章程的议案》。
    本议案经由公司第四届董事会第八次会议审议通过后提交，刊登
于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次股东大会，公司将
对上述议案的中小投资者表决结果进行单独计票并予以披露。


    三、本次股东大会现场会议的登记方法
    1、登记时间：
    2017年06月26日（上午9:30-11:30，下午13:00-15:00）。
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       2、登记地点：
    山东省烟台市福山区空港路南益生路一号，山东益生种畜禽股份
有限公司董事会办公室。
       3、登记方式：
       （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等原件办理登记手
续；
    委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人
证券账户卡等原件及委托人身份证复印件办理登记手续。
    （2）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（加盖公章）、
法定代表人证明书、股东账户卡和出席人身份证等原件办理登记手
续；委托代理人出席的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代
表人证明书、股东账户卡、法人授权委托书和出席人身份证等原件办
理登记手续。
    （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函（信函上请注明“参
加股东大会”字样）或传真方式办理登记（信函和传真方式登记，以
在现场会议登记截至时间前到达为准），本次会议不接受电话登记。
       （4）本次股东大会不接受会议当天现场登记。


       四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜如下：
       （一）通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入
委托的方式对表决事项进行投票，投票代码：362458；投票简称：益
生投票。
       2、投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017
年06月29日上午09:30-11:30，下午13:00-15:00；
    3、在投票当日，“益生投票”“昨日收盘价”显示的数字为本
次股东大会审议的议案总数。
       4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
       （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
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    （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表
议案1。如下表所示：
 议案序号                议案名称               对应委托价格
             关于变更注册资本、变更部分高级管
     1                                               1.00
             理人员职务名称及修改章程的议案
    （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代
表反对，3股代表弃权。表决意见与委托数量的对照关系如下表：
  表决意见种类          同意          反对           弃权
 对应的申报股数         1股            2股            3股
    （4）本次股东大会不设置“总议案”。
    （5）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动
撤单处理，视为未参与投票。
    （二）通过互联网投票的投票程序
     1、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的
起止时间为2017年06月28日15:00至2017年06月29日15:00的任意时
间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投
资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网投票系
统（wltp.cninfo.com.cn），在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
    （三）网络投票其他注意事项
    1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通
过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表
决结果以第一次有效投票结果为准。
    2、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。


    五、其他事项
    1、会议联系方式：
    联系人：唐文涛、尹涛；
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    电话号码：0535-2119065；
    传真号码：0535-2119002；
    电子信箱：dsh@yishenggufen.com；
    联系地址：山东省烟台市福山区（空港路南）益生路1号；
    邮政编码：265508。
    2、本次股东大会现场会议会期半天，出席会议的股东食宿费、
交通费等费用自理。
    3、注意事项：出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地
点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。


    六、备查文件
    董事会决议；
    特此公告。




                                山东益生种畜禽股份有限公司
                                             董事会
                                       2017 年 06 月 14 日
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附件：授权委托书


          山东益生种畜禽股份有限公司
          2017 年第四次临时股东大会
                  授权委托书

    本人/本单位现持有山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“益
生股份”）股份________股，兹委托__________先生（女士）代表本
人（本单位）出席益生股份2017年第四次临时股东大会，对提交该次
会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署该次股东大会需要签署
的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受
托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本人/本单
位，其后果由本人/本单位承担。
     本人/本单位对本次股东大会所审事项的投票指示如下：

序                                                   投票指示
               股东大会审议事项
号                                            同意    反对      弃权
     关于变更注册资本、变更部分高级管理人员
1
           职务名称及修改章程的议案
投票说明：
    1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”
下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。
如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审
议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项
进行投票表决。
    2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东
大会结束。
    3、法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖
章，并加盖单位公章。
     委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：
     委托人身份证件号码/营业执照号码：
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委托人股东账号：
委托人持股数额：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托书签发日期：2017年___月___日
注：本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。