益生股份：2017年第四次临时股东大会决议公告2017-06-30
股东大会决议公告
证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2017-069
山东益生种畜禽股份有限公司
2017 年第四次临时股东大会
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况：
1、会议召集人：山东益生种畜禽股份有限公司董事会。
2、会议召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。
3、会议召开时间：
3.1 现场会议召开时间为：2017 年 06 月 29 日下午 14：30 开始，会期半天；
3.2 网络投票时间为：2017 年 06 月 28 日-2017 年 06 月 29 日，其中，通过深圳
证 券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 2017 年 06 月 29 日 上 午
09:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票
的具体时间为 2017 年 06 月 28 日 15:00 至 2017 年 06 月 29 日 15:00 的任意时间。
4、现场会议召开地点：山东省烟台市福山区空港路南益生路一号，山东益生种
畜禽股份有限公司会议室。
5、会议主持人：第一副董事长、总经理迟汉东先生。
6、会议的出席情况：
-1-
股东大会决议公告
6.1 参加会议的总体情况：
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（含代理人，下同）共 19 人，代
表股份 189,038,294 股，占上市公司总股份的 56.0315%。
6.2 现场会议出席情况：
出席本次股东大会现场会议的股东共 15 人，代表股份数为 189,032,325 股，占
公司总股份的 56.0297%。
6.3 网络投票情况：
通过网络投票的股东 4 人，代表股份 5,969 股，占上市公司总股份的 0.0018%。
6.4 参加投票的中小股东情况：
参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东 10 人，代表股份 3,151,140
股，占上市公司总股份的 0.9340%。
其中：出席本次股东大会现场会议的中小股东 6 人，代表股份 3,145,171 股，占
上市公司总股份的 0.9322%。
通过网络投票的中小股东 4 人，代表股份 5,969 股，占公司股份总数 0.0018%。
7、公司董事迟汉东、巩新民、纪永梅、战继红，监事任升浩、曹学红、孙秀妮
及见证律师出席了本次现场会议。
8、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和
《公司章程》的规定。
二、提案审议和表决情况：
本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议
通过了如下决议：
审议通过了《关于变更注册资本、变更部分高级管理人员职务名称及修改章程的
议案》：
表决结果：
同意 189,038,294 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0000%。
-2-
股东大会决议公告
其中，中小股东表决结果：
同意 3,151,140 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 100.0000%；反对
0 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权中小股东所持股份的 0.0000%。
三、律师出具的法律意见
北京金诚同达律师事务所律师发表法律意见：本次股东大会的召集、召开程序符
合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人
资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、2017 年第四次临时股东大会决议。
2、法律意见书。
特此公告。
山东益生种畜禽股份有限公司董事会
2017 年 06 月 30 日
-3-
